Convocare AGEA 26.11.2021 - ordine de zi completata si revizuita

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii: 09.11.2021

Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau

Fax nr.: 0234.302102

Tel: 0234.302250

Cod unic de inregistrare: RO960322

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris si varsat: 304.907.851,08 Lei

Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB

Evenimentul care se raporteaza: completare ordine de zi convocator Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.11.2021

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1/09.11.2021, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“A.G.E.A.”) din data de 26.11.2021, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:

„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”.

2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.

3.      Aprobarea datei de 16.12.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

4.      Se aproba data de 15.12.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

5. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.

La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 15.11.2021, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 26.11.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 29.11.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.    

In urma completarii ordinea de zi va fi urmatoarea:

     ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea actualizarii pretului maxim de rascumparare a actiunilor in cadrul programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 30.06.2021, de la valoarea de 15 lei/actiune, la valoarea de 30 lei/actiune.

Dupa actualizarea pretului maxim de rascumparare a actiunilor, art. 2 din Hotararea A.G.E.A din data de 30.06.2021, va fi de forma:

“Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie sa implementeze un program de rascumparare a unui numar maxim de 7.059.620 actiuni (maxim 3% din totalul actiunilor care compun capitalul social), in valoare nominala de 1,26 lei/actiunea, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB la momentul achizitiei si un pret maxim de 30 lei/actiune. Scopul programului de rascumparare este indeplinirea obligatiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan) administratorilor si managerilor care vor opta pentru aceasta forma de remuneratie variabila, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum si reducerea capitalului social prin anularea actiunilor.  Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit deplin in ceea ce priveste implementarea programului de rascumparare, sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, modul de achizitionare a actiunilor, suspendarea sau anularea programului, incheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzactionarea pe piata de capital.”

2. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:

„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”. 

3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.

4.      Aprobarea datei de 16.12.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

5.      Se aproba data de 15.12.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.

Proiectul de hotarare  al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A.,  in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de 26.10.2021.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

            Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 09.11.2021, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

            Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

            In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

            Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2021.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro, incepand cu data de 26.10.2021.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1.numele/denumirea actionarului;
    2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
    3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
    4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
      (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
      (ii) pierderea calitatatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
      (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

  Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.   

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot  in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.11.2021”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

            Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.

PRESEDINTE C.A.,

av. dr.ec. Vuza Stefan