Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851,08 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti, ATS – AeRO, simbol CHOB
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26.11.2021
Art. 1. Aprobarea actualizarii pretului maxim de rascumparare a actiunilor in cadrul programului de rascumparare aprobat prin AGEA din data de 30.06.2021, de la valoarea de 15 lei/actiune, la valoarea de 30 lei/actiune.
Dupa actualizarea pretului maxim de rascumparare a actiunilor, art. 2 din Hotararea A.G.E.A din data de 30.06.2021, va fi de forma:
“Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie sa implementeze un program de rascumparare a unui numar maxim de 7.059.620 actiuni (maxim 3% din totalul actiunilor care compun capitalul social), in valoare nominala de 1,26 lei/actiunea, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB la momentul achizitiei si un pret maxim de 30 lei/actiune. Scopul programului de rascumparare este indeplinirea obligatiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan) administratorilor si managerilor care vor opta pentru aceasta forma de remuneratie variabila, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum si reducerea capitalului social prin anularea actiunilor. Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit deplin in ceea ce priveste implementarea programului de rascumparare, sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, modul de achizitionare a actiunilor, suspendarea sau anularea programului, incheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzactionarea pe piata de capital.”
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.555.322 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5046% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3568% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 2. Aprobarea modificarii art. 8.2 din actul constitutiv al societatii („8.2. Actiunile societatii se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS), AeRO”) dupa cum urmeaza:
„8.2. Actiunile societatii pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare. Pe perioada in care actiunile emise de societate sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare pe piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare”.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.555.322 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5046% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3568% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.555.322 voturi “Pentru”, reprezentand 90,5046% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3568% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri. Nu s-au inregistrat impotriva.
Art. 4. Aprobarea datei de 16.12.2021, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.101 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 5. Aprobarea datei de 15.12.2021, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.101 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 6. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.226.153 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,312% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE C.A.,
dr.ec.av. Vuza Stefan