Catre:   

           BURSA DE VALORI BUCURESTI SA   

           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA   

RAPORT CURENT NR. 18/2025

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) convocata pentru 02/03.12.2025

Conducerea Chromosome Dynamics S.A. informeaza piata de capital cu privire la Hotararea Consiliului de Administratie de a COMPLETA ORDINEA DE ZI  a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 02.12.2025 ora 10:00 (prima convocare) sau 03.12.2025 ora 10:00 (a II-a convocare, in caz de neintrunire a cvormului necesar la prima convocare), la adresa din Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, Etaj 2, Birou A23, Sector 6, anunt publicat in  Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.5231 din 30.10.2025 , prin adaugarea punctului 5 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Modificarea vizeaza ordinea de zi, care  va avea urmatoarea formulare:

1.      Aprobarea reinoirii  mandatului auditorului financiar al Societatii, MGMT AUDIT & BPO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2014014885401, avand CUI RO33928794, societate de audit membra activa a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), reprezentata legal prin auditorul financiar Gabriela Ciacaru, pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2025, in conditiile contractuale agreate cu Societatea.

2.      Aprobarea onorariului si conditiilor de prestare a serviciilor de audit financiar aferente exercitiului financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3.      Aprobarea datei de 23 decembrie 2025 ca data de inregistrare (22 decembrie 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

4.      Aprobarea mandatarii domnului Ionel Mugurel Gabriel, in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama actionarilor prezenti, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de audit si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

5.      Aprobarea acoperirii rezultatului reportat negativ aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in valoare totala de 7.394.280,03 lei, provenind din:

- contul 1171 „Rezultatul reportat – pierdere 2024” = 6.934.957,61 lei;

- contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” = 459.322,42 lei;

prin utilizarea profiturilor obtinute in anii 2020-2023 in valoare de 2.461.687,30 lei si utilizarea sumelor existente in contul 1041 „Prime de emisiune”, in conformitate cu dispozitiile art. 183 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata. Dupa aceasta operatiune, soldul contului 1041 „Prime de emisiune” in valoare de 7.105.870,92 lei va fi diminuat cu suma de 4.932.592,73 lei, constituit din rezultatul reportat negativ, ramanand disponibil un sold de 2.173.278,19 lei.

Celelalte prevederi ale convocatorului raman neschimbate.

Convocatorul completat este anexat prezentului raport curent.

CONVOCATOR al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.  

In conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 , prevederile art. 105, alin. 5 ind. 1 si 5 ind. 2 din Legea 24/2017 si cele ale hotararii Consiliului de Administratie nr. 9 din data de 13.11.2025, Consiliul de Administratie al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. , cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, BIROU A23, Etaj 2, Sector 6, inregistrata la ONRC sub nr. J202000180040, CIF RO42234198,  intelege sa completeze convocatorul publicat in data de 31.10.2025, prin adaugarea punctului 5 de mai jos.

Celelalte dispozitii din convocator, astfel cum au fost publicate, raman neschimbate. In continuare redam convocatorul revizuit.

Astfel, Consiliul de Administratie:

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 2 decembrie 2025, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 3 decembrie 2025, ora 10:00  a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, 

la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, BIROU A23, Etaj 2, Sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 21 noiembrie 2025 stabilita ca Data de referinta. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi si in situatia intrunirii Adunarilor Generale ale Actionarilor la cea de a doua convocare. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:   

1.      Aprobarea reinoirii  mandatului auditorului financiar al Societatii, MGMT AUDIT & BPO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2014014885401, avand CUI RO33928794, societate de audit membra activa a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), reprezentata legal prin auditorul financiar Gabriela Ciacaru, pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2025, in conditiile contractuale agreate cu Societatea.

2.      Aprobarea onorariului si conditiilor de prestare a serviciilor de audit financiar aferente exercitiului financiar 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3.      Aprobarea datei de 23 decembrie 2025 ca data de inregistrare (22 decembrie 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

4.      Aprobarea mandatarii domnului Ionel Mugurel Gabriel, in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama actionarilor prezenti, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de audit si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

5.      Aprobarea acoperirii rezultatului reportat negativ aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in valoare totala de 7.394.280,03 lei, provenind din:

-          contul 1171 „Rezultatul reportat – pierdere 2024” = 6.934.957,61 lei;

-          contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” = 459.322,42 lei;

prin utilizarea profiturilor obtinute in anii 2020-2023 in valoare de 2.461.687,30 lei si utilizarea sumelor existente in contul 1041 „Prime de emisiune”, in conformitate cu dispozitiile art. 183 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata. Dupa aceasta operatiune, soldul contului 1041 „Prime de emisiune” in valoare de 7.105.870,92 lei va fi diminuat cu suma de 4.932.592,73 lei, constituit din rezultatul reportat negativ, ramanand disponibil un sold de 2.173.278,19 lei.

Informatii generale cu privire la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii (AGA) 

La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A., capitalul social al societatii este de 158.664 lei divizat in 793.320 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA). 

Drepturi ale actionarilor cu privire la Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA)

Incepand cu data de 31.10.2025  si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.chrd.ro  sectiunea „Investitori CHRD”, documentele care privesc desfasurarea sedintelor Adunarilor Generale: convocatorul AGOA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii,  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu la data 14.11.2025, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 18.11.2025. 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale pana la data de 28.11.2025, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul Adunarilor si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii sub forma de „intrebare-raspuns”.  

Participarea la AGA 

Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei AGA prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare. 

(1)   In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA. 

(2)   In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la sediul societatii cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa contact@chrd.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata.  

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri. 

(3)   In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul Societatii precizat in preambulul acestui convocator, sau pe pagina de internet a societatii.  

Cererile, intrebarile, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale, insotite de copia actului de identitate (conform cu originalul), in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de inregistrare (conform cu originalul) si certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea datei AGA, in cazul actionarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii postale cu confirmare de primire la adresa sediului societatii mentionat in preambulul convocatorului, cu semnatura in original, sau prin posta electronica la adresa contact@chrd.ro. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule,  „PENTRU  ADUNAREA       GENERALA  ORDINARA A  ACTIONARILOR  CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 02/03.12.2025”.  In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 1 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite in plic inchis / email distinct cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Documentele prezentate intr-o alta limba straina decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0732467823 sau adresa de email contact@chrd.ro, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind IONEL MUGUREL GABRIEL.  

Presedintele Consiliului de Administratie

YESOD SRL,

Reprezentata de IONEL Mugurel Gabriel