Catre:   

        BURSA DE VALORI BUCURESTI SA   

        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA   

RAPORT CURENT NR. 5/2024

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 29/30.04.2024. 

CONVOCATOR al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.  

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al Societatii, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, SCARA 2, Etaj 4, Sector 6, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198,  

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 30 aprilie 2024, ora 10:00 a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire,

si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29 aprilie 2024, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 30 aprilie 2024, ora 11:00  a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, 

la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.7, CORP A, SCARA 2, Etaj 4, Sector 6, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2024 stabilita ca Data de referinta. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi si in situatia intrunirii Adunarilor Generale ale Actionarilor la cea de a doua convocare. 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:  

1. Aprobarea modificarii structurii de administrare a Societatii, respectiv, inlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administratie, format din 3 (trei) membri.

2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea transferului tuturor competentelor, atributiilor si sarcinilor delegate Administratorului Unic prin hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor, prin Actul Constitutiv sau prin lege catre Consiliul de Administratie care va fi numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii astfel incat acesta sa reflecte toate modificarile si completarile cuprinse la punctele anterioare de pe ordinea de zi.

4. Imputernicirea domului Mugurel-Gabriel Ionel, in calitate de Director General sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, Actul constitutiv actualizat si de a face toate demersurile in vederea inregistrarii sale la Registrul Comertului.

5. Aprobarea cesionarii unui numar de 4 (patru) parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte detinute de CHROMOSOME DYNAMICS S.A. in societatea RIZOM AGRIBUSINESS SRL.

6. Aprobarea imputernicirii domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de cesiune de parti sociale dintre Societate si RIZOM AGRIBUSINESS SRL.

7. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca data de inregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

8. Aprobarea mandatarii domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGEA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:   

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor Administratorului Unic si auditorului financiar al Societatii.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.

3. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA convocata pentru aceeasi data cu AGOA privind inlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administratie, alegerea a trei membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru o perioada de 2 (doi) ani, care va incepe la data inregistrarii administratorilor la Registrul Comertului.

4. Sub rezerva aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie.

5. Imputernicirea domului Mugurel-Gabriel Ionel, in calitate de reprezentant legal al Societatii sa semneze contractele cu noii membrii ai Consiliului de Administratie.

6. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului aferent exercitiului financiar 2023, conform propunerii Administratorului Unic.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024. 

8. Aprobarea datei de 20 mai 2024 ca data de inregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

9. Aprobarea mandatarii domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Informatii generale cu privire la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii (AGA) 

La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A., capitalul social al societatii este de 158.664 lei divizat in 793.320 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA). 

Drepturi ale actionarilor cu privire la Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA)

Incepand cu cel tarziu data de 30.03.2024 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.chromosome-dynamics.com sectiunea „Investitori”, documentele care privesc desfasurarea sedintelor Adunarilor Generale: convocatorul AGOEA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Administratorului Unic, raportul auditorului financiar si alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii,  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv pana cel tarziu la data 12.04.2024, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA / AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 16.04.2024. 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale pana la data de 28.04.2024 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul Adunarilor si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii sub forma de „intrebare-raspuns”.  

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie incluzand, in cerere, informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse. Propunerile vor fi insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului persoana fizica, respectiv, in cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal si certificatul constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea datei de referinta stabilita pentru AGA si (ii) curriculum vitae al persoanei propuse. Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator, insotite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenta mentionata in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa investitori@chromosome-dynamics.com pana la data de 12.04.2024. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, ,,PROPUNERE DE CANDIDATURA PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 29.04.2024”.

Lista actualizata cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse la zi a candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website incepand cu data de 30.03.2024, putand fi completata de actionari

Participarea la AGA 

Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei AGA prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare. 

(1)   In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA. 

(2)   In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la sediul societatii cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.comcu semnatura electronica extinsa incorporata.  

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri. 

(3)   In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul Societatii precizat in preambulul acestui convocator, sau pe pagina de internet a societatii.  

Cererile, intrebarile, formularele de vot prin corespondenta si procurile speciale, insotite de copia actului de identitate (conform cu originalul), in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de inregistrare (conform cu originalul) si certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea datei AGA, in cazul actionarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii postale cu confirmare de primire la adresa sediului societatii mentionat in preambulul convocatorului, cu semnatura in original, sau prin posta electronica la adresa investitori@chromosome-dynamics.com. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. 

Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule,  „PENTRU  ADUNAREA       GENERALA  ORDINARA/EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 29/30.04.2024”.  In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 2 si pct. 3 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite in plic inchis / email distinct cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Documentele prezentate intr-o alta limba straina decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare. 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0739.616.751 sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind IONEL   MUGUREL GABRIEL.  

Administrator Unic  

IONEL Mugurel Gabriel