Hotarari AGA O & E 30.04.2023

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent nr. 9/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Chromosome Dynamics S.A.

Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor CHROMOSOME DYNAMICS S.A. s-au intrunit statutar si legal la data de 30 aprilie 2024, cu participarea directa a actionarilor care detin in total 471.738 actiuni reprezentand 59,4637% din capitalul social al Societatii si numarul total de drepturi de vot. Textul integral al hotararilor Adunarilor este redat integral in continuare.

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Ionel Mugurel Gabriel,

Director General

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

NR. 1/30.04.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social in Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, avand un capital social subscris si varsat de 158.664 lei (Societatea),

intrunita legal si statutar la cea de a doua convocare din data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, la adresa sediului social din Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

cu participarea directa, prin reprezentare sau prin vot prin corespondenta a actionarilor reprezentand 59,4637% din capitalul social, respectiv detinand un numar de 471.738 actiuni si 471.738 drepturi de vot, respectiv 59,4637% din numarul total de drepturi de vot,  

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea structurii de administrare a Societatii, respectiv, inlocuirea Administratorului Unic cu un Consiliu de Administratie, format din 3 (trei) membri.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 2. Se aproba transferul tuturor competentelor, atributiilor si sarcinilor delegate Administratorului Unic prin hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor, prin Actul Constitutiv sau prin lege catre Consiliul de Administratie care va fi numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 3. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii astfel incat acesta sa reflecte toate modificarile si completarile cuprinse la punctele anterioare de pe ordinea de zi.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 4. Se aproba imputernicirea domului Mugurel-Gabriel Ionel, in calitate de Director General sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, Actul constitutiv actualizat si de a face toate demersurile in vederea inregistrarii sale la Registrul Comertului.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 5.  Se aproba cesionarea unui numar de 4 (patru) parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte detinute de CHROMOSOME DYNAMICS S.A. in societatea RIZOM AGRIBUSINESS SRL. Astfel, CHROMOSOME DYNAMICS S.A. va transfera cele 4 parti sociale catre RIZOM AGRIBUSINESS SRL.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 6. Se aproba imputernicirea domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, pentru negocierea si semnarea contractului de cesiune de parti sociale dintre Societate si RIZOM AGRIBUSINESS SRL.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 7. Se aproba data de 20 mai 2024 ca data de inregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Art. 8 Se aproba mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGEA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Hotararea a fost luata cu unanimitate de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv 471.738 voturi „pentru”, reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi de „abtinere”.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata  in 3  exemplare originale, fiecare avand un numar de 3  pagini, astazi 30.04.2024.

Presedinte   AGEA                                                                                                             Secretar AGEA

IONEL Mugurel-Gabriel                                                                              BADEA Laura Ionela 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

NR. 1/30.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii CHROMOSOME DYNAMICS S.A., societate cu sediul social in Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198, avand un capital social subscris si varsat de 158.664 lei (Societatea),

intrunita legal si statutar la cea de a doua convocare din data de 30 aprilie 2024, ora 11:00, la adresa sediului social din Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7,  Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

cu participarea directa, prin reprezentare sau prin vot prin corespondenta a actionarilor reprezentand 59,4637% din capitalul social, respectiv detinand un numar de 471.738 actiuni si 471.738 drepturi de vot, respectiv 59,4637% din numarul total de drepturi de vot,  

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la 31.12.2023, pe baza rapoartelor Administratorului Unic si auditorului financiar al Societatii.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 13.238 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 3. Se aproba numirea celor trei membri ai Consiliului de administratie, astfel: domnul Mugurel Gabriel IONEL, domnul Sandu Gabriel PINTEA si domnul Stefan Vaju. Mandatul primului Consiliu de administratie este pentru o perioada de 2 (doi) ani care va incepe la data inregistrarii administratorilor la Registrul Comertului.

Hotararea a fost luata cu 100% din voturile valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, astfel: 13.238 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Mugurel Gabriel Ionel; 459.000 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Sandu Gabriel Pintea si 471.738 voturi valabil exprimate pentru numirea domnului Stefan Vaju.

Art. 4. Se aproba remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie, asa cum a fost prezentata Adunarii, respectiv 2.000 lei net/luna pentru membrii Consiliului de Administratie, si 10.000 lei net/ luna pentru presedintele Consiliului de Administratie care are si atributii de Director General.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 5. Se aproba imputernicirea domnului Mugurel-Gabriel Ionel, in calitate de reprezentant legal al Societatii sa semneze contractele cu noii membrii ai Consiliului de Administratie.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 6. Se aproba distribuirea profitului aferent exercitiului financiar 2023, astfel:

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 7. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 conform propunerii Administratorului unic, respectiv:

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 8. Se aproba data de 20 mai 2024 ca data de inregistrare (17 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Art. 9. Se aproba mandatarea domnului Mugurel Gabriel Ionel in calitate de reprezentant legal al Societatii, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii si inregistrarii Hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Hotararea a fost luata cu 100% din cele 471.738 voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata  in 3 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3  pagini, astazi 30.04.2024.

Presedinte   AGOA                                                                                                             Secretar AGOA

IONEL Mugurel-Gabriel                                                                              BADEA Laura Ionela