RAPORT CURENT
Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 30.07.2024
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Nr. telefon/fax: 021.252.29.52
Cod Inregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J40/472/1991
Capital social subscris si varsat: 6.764.967,5 lei
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare
emise : Aero - BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotarari AGEA CI-CO S.A.
In conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, CI-CO S.A. informeaza toti actionarii ca, in data de 30.07.2024, la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.
Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro
Presedintele Consiliului de Administratie
Ion-Sorin Ioneata
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
din 30.07.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CI-CO S.A (”Societatea”), a avut loc astazi, 30.07.2024, ora 10, la prima convocare, la sediul Societatii din Aleea Campul Mosilor nr. 5, sector 2, Bucuresti.
La Adunarea Generala a Actionarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondenta, actionarii ce detin 2.634.500 actiuni, reprezentand 97,35% din capitalul social subscris.
Convocarea adunarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3062/21.06.2024, in Anuntul Telefonic 26.06.2024, pe website-ul societatii la adresa www.ci-co.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
Adunarea Generala, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
Actionarii au luat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
1. Se aproba actualizarea datelor de identificare ale actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A urmare modificarii denumirii actionarului majoritar, din ,,Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A.” in ,,Longshield Investment Group S.A.” si urmare modificarii sediului actionarului majoritar din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2”.
Hotararea nr. 2
2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii CI-CO S.A., in conformitate cu cele descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:
Art. 7 din Actul Constitutiv, cu urmatorul cuprins:
”Art.7. CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social subscris si varsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.
Structura capitalului social subscris si varsat este urmatoarea:
- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”
se modifica in ce priveste modificarea denumirii actionarului majoritar din Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A in Longshield Investment Group S.A., precum si in ce priveste modificarea sediului actionarului majoritar din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2 si devine:
”Capitalul social subscris si varsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.
Structura capitalului social subscris si varsat este urmatoarea:
- Longshield Investment Group S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”
Se aproba forma actualizata a Actului Constitutiv.
Hotararea nr. 3
3. Se desemneaza administratorul Ion Sorin Ioneata precum pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.E.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege precum si doamna Margareta Cler Fuica pentru formalitati si mentiune
Presedinte
Sorin Ioneata
Secretar
Florentina Constantin