Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Raport curent 7/2023
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
11.04.2023
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
AIR CLAIM S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Str. Miron Costin, nr. 65, loc. Constanta, jud. Constanta
|
|
Nr. Reg. Com.:
|
J13/1414/2018
|
|
Cod unic de inregistrare:
|
39395976
|
|
Capital social:
|
440.000 lei
|
|
Numar de actiuni emise:
|
4.400.000
|
|
Simbol
|
CLAIM
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 10.04.2023
In data de 10.04.2023, de la ora 10:00, respectiv 11:00, in Hotelul Continental Forum Constanta, situat in Constanta, pe Strada Mircea cel Batran, la nr. 39B-41, judetul Constanta, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. , respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. .
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.
Dan-Andrei Straut
Director General
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AIR CLAIM S.A.
Nr. 1 din data de 10 aprilie 2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Municipiul Constanta, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Judetul Constanta, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J13/1414/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J13/1414/2018, CUI 39395976, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 440.000 RON, impartit in 4.400.000 actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 0,1 RON fiecare („Societatea” sau „AIR CLAIM S.A.”),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1116 din 8 martie 2023 si in ziarul “Curierul National” nr. 8822 din data de 8 martie 2023,
s-a intrunit in mod legal la data de 10 aprilie 2023 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotelul Continental Forum Constanta, situat in Constanta, pe Strada Mircea cel Batran, la nr. 39B-41, judetul Constanta, Romania, la prima convocare.
Au participat actionari detinand 3.169.140 actiuni, reprezentand 72,0259% din capitalul social si 72,0259% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGOA.
Sedinta a fost prezidata de dl Cristian Negus, membru in consiliul de administratie. Dl. Avocat Ciprian Frandes, a participat in calitate de secretar tehnic.
Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.
1. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,1166% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,3896 % din totalul drepturilor de vot,
Cu 27.997 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,8834% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,6362% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba numirea dl Cristian Negus in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
3. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
4. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba reinnoirea mandatelor/numirea urmatorilor administratori, cu mandat pe o durata de 4 ani de la data AGOA:
i. Dan-Andrei Straut, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);
ii. Cristian Negus, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***),
iii. Andreea-Elena Voinea, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***).
5. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022 in suma de 1.631.031 lei, astfel:
a. suma de 543.700 lei va fi folosita la acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare;
b) rezerva legala: 81.512 lei;
c) distribuirea de dividende: 660.000 lei; fixarea unui dividend brut per actiune: 0,15 lei. Dividendele vor fi platite de Societate. Data platii este 12 mai 2023 [se va completa data platii aprobata de adunarea generala];
d) suma de 345.819 lei ca profit nerepartizat.
Din profitul nerepartizat, consiliul de administratie propune ca suma de 345.819 lei sa fie folosita la demararea de catre Societate a unui program de rascumparare actiuni, in conditiile si modalitatea aprobate prin AGEA Societatii, necesar indeplinirii obligatiilor Societatii rezultate din demararea programului de recompensare si motivare a personalului cheie de tip Stock Option Plan.
6. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba ca mandatul membrilor consiliului de administratie sa fie neremunerat. Aprobarea acordarii posibilitatii membrilor Consiliului de Administratie de a beneficia de prevederile programului de recompensare prin actiuni tip Stock Option Plan demarat de Societate.
7. Fiind exprimat valabil un numar de 3.141.143 voturi reprezentand 3.141.143 actiuni, 71,3896% din capitalul social, 99,1166% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 71,3896% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,3896% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 27.997 actiuni si drepturi de vot pentru care s-au inregistrat abtineri sau voturi neexprimate reprezentand 0,8834% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0,6362% din totalul drepturilor de vot:
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023 in forma propusa de consiliul de administratie.
8. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba data de 28 aprilie 2023 ca data de inregistrare (27 aprilie 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si directorului general, fiecare individual, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Prezentul document reprezinta si proces-verbal al adunarii generale a actionarilor Societatii.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 10.04.2023.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
AIR CLAIM S.A.
Nr. 2 din data de 10 aprilie 2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Municipiul Constanta, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda, Judetul Constanta, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J13/1414/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J13/1414/2018, CUI 39395976, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 440.000 RON, impartit in 4.400.000 actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 0,1 RON fiecare („Societatea” sau „AIR CLAIM S.A.”),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1116 din 8 martie 2023 si in ziarul “Curierul National” nr. 8822 din data de 8 martie 2023,
s-a intrunit in mod legal la data de 10 aprilie 2023 incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), la Hotelul Continental Forum Constanta, situat in Constanta, pe Strada Mircea cel Batran, la nr. 39B-41, judetul Constanta, Romania, la prima convocare.
Au participat actionari detinand 3.169.140 actiuni, reprezentand 72,0259% din capitalul social si 72,0259% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGEA.
Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.
1. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.141.143 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 99,1166% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 71,3896 % din totalul drepturilor de vot,
Cu 27.997 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0,8834% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,6362% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba numirea dl Cristian Negus in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba modificarea art. 7.3 din actul constitutiv al Societatii, pentru a reflecta structura actualizata a capitalului social:
„7.3. Aportul la capitalul social s-a realizat astfel:
i. BOGAS VENTURES S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Strada Baicului, Nr. 82, Cladirea Noua, Partea Dreapta, Etaj 2, Sectorul 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16963/2022, EUID ROONRC.J40/16963/2022, cod unic de inregistrare 46741533 detine 2.958.480 actiuni ordinare, a cate 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 295.848 lei, care reprezinta o detinere de 67,2382% din capitalul social;
ii. 300 alti actionari tip lista persoane fizice, care detin un numar de 1.423.806 actiuni ordinare, a cate 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 142.380,6 lei, care reprezinta o detinere de 32,3592% din capitalul social.
iii. 8 alti actionari tip lista persoane juridice, care detin un numar de 17.714 actiuni ordinare, a cate 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 1.771, lei, care reprezinta o detinere de 0,4026% din capitalul social.”
3. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societatii, ca urmare a alegerii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din 10 aprilie 2023 a noilor administratori deplini, membrii in consiliul de administratie al Societatii cu mandat pe o durata de 4 ani de la data AGOA, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut:
„19.7 La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administratie al Societatii sunt:
iv. Dan-Andrei Straut, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)
v. Cristian Negus, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)
vi. Andreea-Elena Voinea, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***)
4. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba modificarea art. 20.4 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins:
„20.4. Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administratie si poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Presedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de Director General.”
5. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2025, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 1.31% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;
b) In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminarii;
c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata prin prezentul convocator;
d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;
e) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
6. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni prin achizitii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
a) numarul maxim ce poate fi achizitionat este de 57.636 actiuni;
b) pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un pret minim egal cu 0,1 lei si un pret maxim egal cu 6 lei;
c) valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 345.819 lei;
d) durata programului de rascumparare este de maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
e) tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
f) scopul programului de rascumparare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, ce se va desfasura in conformitate cu punctul 5 din convocator.
g) Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGEA inclusiv, dar fara a se limita la: (i) perioada efectiva de derulare a programului de rascumparare, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor fi efectiv achizitionate de Societate in vederea implementarii planului de rascumparare.
7. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba data de 28 aprilie 2023 ca data de inregistrare (27 aprilie 2023 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Fiind exprimat valabil un numar de 3.169.140 voturi reprezentand 3.169.140 actiuni, 72,0259% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot;
Cu 3.169.140 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 72,0259% din totalul drepturilor de vot,
Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,
Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:
Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si directorului general, fiecare individual, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Prezentul document reprezinta si proces-verbal al adunarii generale a actionarilor Societatii.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 10.04.2023.