Stiri Piata

AIR CLAIM - CLAIM

Hotarari AGA O & E 29.05.2026

Data Publicare: 02.06.2026 10:45:50

Cod IRIS: 0A60B

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 8/2026

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	02.06.2026
Denumirea entitatii emitente:	AIR CLAIM S.A. („Societatea”)
Sediul social:	Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Jud. Ilfov, Bucuresti, Romania
Nr. Reg. Com.:	J2023016631402
Cod unic de inregistrare:	39395976
Capital social:	550.000 lei
Numar de actiuni emise:	5.500.000
Simbol	CLAIM
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 29.05.2026.

In data de 29.05.2026, de la ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul Societatii situat in Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. , respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A. .

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.

Dan-Andrei Straut

Presedinte Consiliu de Administratie

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 1 din data de 29 mai 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA") AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 550.000 RON, impartit in 5.500.000 actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 0,1 RON fiecare („Societatea" sau „AIR CLAIM S.A."),

convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2414 din 23.04.2026 si in ziarul Curierul National nr. 9593 din data de 23.04.2026,

s-a intrunit in mod legal la data de 29 mai 2026 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, la prima convocare.

Au participat actionari detinand 4.345.021 actiuni, reprezentand 79,0004% din capitalul social si 79,0016% din numarul de drepturi de vot existente (actiunile detinute de Societate in numar de 85 nefiind luate in calculul total al drepturilor de vot, intrucat nu confera drept de vot), fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGOA.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Alegerea Secretarului AGOA

Fiind exprimat valabil un numar de 3.794.879 voturi reprezentand 3.794.879 actiuni, 68,9978% din capitalul social, 98,5802% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil si 68,9989% din totalul drepturilor de vot;

Cu 3.794.879 voturi valabil exprimate „pentru" ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si 68,9989% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva" ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 550.142 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba, prin vot deschis, numirea dlui Cristian Negus in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Aprobarea situatiilor financiare 2025

Fiind exprimat valabil un numar de 4.345.021 voturi reprezentand 4.345.021 actiuni, 79,0004% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 79,0016% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.345.021 voturi valabil exprimate „pentru" ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 79,0016% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva" ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Descarcarea de gestiune si ratificarea actelor CA 2025

Fiind exprimat valabil un numar de 537.613 voturi reprezentand 537.613 actiuni, 9,7748% din capitalul social, 12,3731% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 9,7749% din totalul drepturilor de vot;

Cu 537.613 voturi valabil exprimate „pentru" ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 9,7749% din totalul drepturilor de vot,

Existand 3.807.408 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025 si ratificarea tuturor actelor incheiate in numele Societatii de Consiliul de Administratie in anul financiar 2025.

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Repartizarea profitului net 2025

Cu 537.488 voturi valabil exprimate „pentru" ale actionarilor reprezentand 99,9767% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 9,7727% din totalul drepturilor de vot,

Cu 125 voturi valabil exprimate „impotriva" ale actionarilor reprezentand 0,0233% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0,0023% din totalul drepturilor de vot,

Existand 3.807.408 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2025 in suma de 3.383.898 lei, astfel:

– rezerva legala: 22.000 lei;

– distribuirea de dividende: 0 lei;

– suma de 3.361.898 lei ca profit nerepartizat.

Din profitul nerepartizat, se aproba folosirea sumei de 528.000 lei la demararea de catre Societate a unui program de rascumparare actiuni, in conditiile si modalitatea aprobate prin AGEA Societatii, necesar indeplinirii obligatiilor Societatii rezultate din demararea programului de recompensare si motivare a personalului cheie de tip Stock Option Plan.

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Reinnoirea mandatelor Consiliului de Administratie

5.1 – Reinnoirea mandatului dlui Dan-Andrei Straut

Fiind exprimat valabil un numar de 592.267 voturi reprezentand 592.267 actiuni, 10,7685% din capitalul social, 13,6309% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 10,7687% din totalul drepturilor de vot;

Cu 592.267 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 10,7687% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva” ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 3.752.754 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba reinnoirea mandatului dlui Dan-Andrei Straut, [date de identificare anonimizate], in calitate de administrator al Societatii pentru o noua perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data prezentei AGOA.

5.2 – Reinnoirea mandatului dlui Cristian Negus

Fiind exprimat valabil un numar de 4.290.367 voturi reprezentand 4.290.367 actiuni, 78,0067% din capitalul social, 98,7421% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 78,0079% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.290.367 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 78,0079% din totalul drepturilor de vot,

Existand 54.654 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba reinnoirea mandatului dlui Cristian Negus, [date de identificare anonimizate], in calitate de administrator al Societatii pentru o noua perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data prezentei AGOA.

5.3 – Reinnoirea mandatului dnei Andreea-Elena Voinea

Cu 4.345.021 voturi valabil exprimate „pentru” ale actionarilor reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 79,0016% din totalul drepturilor de vot,

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba reinnoirea mandatului dnei Andreea-Elena Voinea, [date de identificare anonimizate], in calitate de administrator al Societatii pentru o noua perioada de 4 (patru) ani, incepand cu data prezentei AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Mandatul membrilor CA — neremunerat 2026

Existand 3.807.408 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba ca mandatul membrilor Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2026 sa fie neremunerat.

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Bugetul de venituri si cheltuieli 2026

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 in forma propusa de Consiliul de Administratie.

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Stabilirea datei de inregistrare si ex-date

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba stabilirea datei de:

– 23 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

– 22 iunie 2026 ca „ex-date" calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra datei platii si datei participarii garantate.

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Imputernicire

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului, fiecare in mod individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29.05.2026 si tine loc si de proces verbal al sedintei.

CRISTIAN NEGUS

Secretar

DAN-ANDREI STRAUT

Presedinte al Consiliului de Administratie

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

AIR CLAIM S.A.

Nr. 2 din data de 29 mai 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA") AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 550.000 RON, impartit in 5.500.000 actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 0,1 RON fiecare („Societatea" sau „AIR CLAIM S.A."),

convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2414 din 23.04.2026 si in ziarul Curierul National nr. 9593 din data de 23.04.2026,

s-a intrunit in mod legal la data de 29 mai 2026 incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, la prima convocare.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Alegerea Secretarului AGEA

Cu 0 voturi valabil exprimate „impotriva" ale actionarilor reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si 0% din totalul drepturilor de vot,

Existand 550.142 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba, prin vot deschis, numirea dlui Cristian Negus in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Majorarea capitalului social

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 55.000 RON, prin emisiunea unui numar de pana la 550.000 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 RON per actiune („Actiunile Noi"), in urma incorporarii sumei de 55.000 RON reprezentand 2,3565% din primele de emisiune inregistrate in contabilitatea Societatii („Majorarea de Capital"), precum si aprobarea unui pret de 6,65 RON per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific si rotunjirii numarului de Actiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; in cadrul Majorarii Capitalului Social, pentru fiecare 10 actiuni deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate la data convocarii AGEA), sub rezerva prevederilor literei c) de mai jos;

b) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

c) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit in conformitate cu prevederile legale aplicabile, va fi de 6,65 RON; si

d) In urma Majorarii Capitalului Social, capitalul social al Societatii va fi de 605.000 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de pana la 6.050.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

e) Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, precum si a Directorului General, sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorarii de Capital Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

i asigurarea listarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii de Capital Social;

ii aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline Majorarii de Capital Social; si

iii reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii Majorarii de Capital Social.

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Aprobarea programului de recompensare Stock Option Plan (SOP) 2026–2028

Existand 3.807.408 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2026–2028, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar maxim de 125.000 de actiuni, in limita numarului de actiuni efectiv rascumparate de Societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin prezenta AGEA, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

i dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;

ii in cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie;

iii implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

iv implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;

v Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Aprobarea programului de rascumparare a propriilor actiuni

Existand 3.807.408 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni prin achizitii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

i numarul maxim ce poate fi achizitionat este de 125.000 actiuni;

ii pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un pret minim egal cu 0,1 lei si un pret maxim egal cu 6,65 lei;

iii valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 528.000 lei;

iv durata programului de rascumparare este de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA in registrul comertului;

v tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

vi scopul programului de rascumparare este de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, aprobat prin prezenta AGEA;

vii Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA inclusiv, dar fara a se limita la: (i) perioada efectiva de derulare a programului de rascumparare, (ii) pretul la care vor fi achizitionate actiunile in cazul ofertelor publice de cumparare, (iii) determinarea numarului de actiuni care vor fi efectiv achizitionate de Societate in vederea implementarii planului de rascumparare.

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Modificarea art. 7.1 si 7.2 din actul constitutiv — actualizare capital social

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modificarea Art. 7.1 si 7.2 din actul constitutiv al Societatii pentru a reflecta structura actualizata a capitalului social, dupa cum urmeaza:

„7.1 Societatea are un capital social total de 605.000 RON contribuit in numerar si in natura, subscris si varsat integral.

7.2 Capitalul societatii este impartit in 6.050.000 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei."

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Modificarea art. 19.7 din actul constitutiv — componenta Consiliului de Administratie

Conditionat de adoptarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA din 29.05.2026 privind reinnoirea mandatelor CA.

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba modificarea art. 19.7 din actul constitutiv al Societatii, ca urmare a alegerii/reinnoirii prin AGOA din 29 mai 2026 a membrilor Consiliului de Administratie, urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut:

„19.7 La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administratie al Societatii sunt:

i. Dan-Andrei Straut, [date de identificare anonimizate];

ii. Cristian Negus, [date de identificare anonimizate];

iii. Andreea-Elena Voinea, [date de identificare anonimizate].”

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Stabilirea datelor de inregistrare, ex-date, participare garantata si plata

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba stabilirea datei de:

- 23 iunie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

- 22 iunie 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

- 19 iunie 2026 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

- 24 iunie 2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si

- 7 iulie 2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific Majorarii de Capital Social.

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Imputernicire

Existand 0 abtineri sau voturi neexprimate:

Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului, fiecare in mod individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 29.05.2026 si tine loc si de proces verbal al sedintei.

CRISTIAN NEGUS

Secretar

DAN-ANDREI STRAUT

Presedinte al Consiliului de Administratie

CLAIM_20260602103148_3-Raport-curent-Hotarari-AGEA-si-AGOA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.