Rascumparare actiuni si SOP

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Raport curent 11/2026

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat:  Aprobare conditii program de optiuni pe actiuni pentru conducerea Societatii si rascumparare actiuni

Conducerea AIR CLAIM S.A. („Societatea”) informeaza piata ca, la data de 19.06.2026, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat conditiile programului de recompensare de tip Stock Option Plan („Planul SOP”), care se desfasoara in perioada 2026-2028, in baza hotararilor adunarii generale a actionarilor din data de 29.05.2026, precum si implementarea Planului SOP.

Totodata, Consiliul de Administratie a aprobat imputernicirea firmei de investitii Goldring S.A. in vederea efectuarii procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 29.05.2026.

Programul de rascumparare are ca obiect un numar maxim de 125.000 de actiuni, la un pret minim egal cu 0,1 lei/actiune si un pret maxim egal cu 6,65 lei/actiune, valoarea agregata a programului fiind de pana la 528.000 lei. Actiunile rascumparate vor fi utilizate pentru implementarea Planului SOP, in scopul fidelizarii si motivarii angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii.

Dreptul de dobandire a actiunilor in cadrul Planului SOP va putea fi exercitat dupa expirarea unei perioade minime de 12 luni de la data deciziei Consiliului de Administratie, respectiv incepand cu data de 19.06.2027, dar nu mai tarziu de 6 luni de la finalizarea programului de rascumparare.

Conditiile programului de recompensare de tip Stock Option Plan si ale programului de rascumparare actiuni sunt prevazute in decizia Consiliului de Administratie al Societatii, atasata prezentului raport curent.

Dan-Andrei Straut

Presedinte Consiliu de Administratie

Decizia Consiliului de Administratie AIR CLAIM S.A.

din data de  19.06.2026

Consiliul de Administratie al AIR CLAIM S.A., cu sediul social in Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI, Hyperion Towers, Tower 1, Spatiul de Birouri nr. 3, Oficiul Nr. 1, Etaj 3, Judetul Ilfov, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J2023016631402, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2023016631402, CUI 39395976 („Societatea”), s-a intrunit la data de  19.06.2026, ora 18:00.

La sedinta au participat urmatoarele persoane:

-        Dl Dan-Andrei Straut – presedinte al Consiliului de Administratie;

-        Dl Cristian Negus – membru in Consiliul de Administratie al Societatii;

-        Dna Andreea-Elena Voinea – membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

Ordinea de zi a sedintei a fost urmatoarea:

1.      Aprobarea conditiilor programului de recompensare prin actiuni tip Stock Option Plan aprobat prin hotararile adunarii generale a actionarilor din data de 29.05.2026;

2.      Implementarea programului de rascumparare actiuni aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 29.05.2026;

3.      Acordarea unor imputerniciri catre directorul general al Societatii.

Dl Straut Dan-Andrei, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie a declarat sedinta deschisa.

Membrii Consiliului de Administratie au decis urmatoarele:

Hotararea 1

Avand in vedere urgenta tinerii acestei sedinte a Consiliului de Administratie al Societatii, Consiliul de Administratie al Societatii aproba cu unanimitate renuntarea la formalitatile de convocare pentru tinerea acestei sedinte.

Hotararea 2

Consiliul de administratie al Societatii aproba cu unanimitate desemnarea domnului Cristian Negus ca secretar al acestei sedinte a consiliului de administratie al Societatii.

Hotararea 3

In conditiile in care fiecare dintre dl Dan-Andrei Straut si dl Cristian Negus  s-a abtinut de la vot doar in ceea ce priveste beneficiile care ii sunt acordate prin prezenta decizie si avand in vedere hotararile adunarii generale a actionarilor din data de 29.05.2026 privind implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan („Planul SOP”), ce se va desfasura in perioada 2026-2028, avand ca obiectiv dobandirea cu titlu gratuit a unui numar maxim de 125.000 de actiuni, ce vor fi rascumparate de Societate in scopul fidelizarii si motivarii angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii si imputernicirea Consiliului de Administratie al AIR CLAIM S.A. sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP, prin prezenta Consiliul de Administratie aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, acordarea catre dl Dan-Andrei Straut si dl Cristian Negus, a dreptului de a dobandi un numar maxim de 125.000 de actiuni (62.500 fiecare), in functie de numarul total de actiuni rascumparate efectiv pana la finalul programului de rascumparare, actiuni ce vor fi distribuite  in cadrul Planului SOP avand forma si continutul atasate prezentei decizii.

Beneficiarii vor avea dreptul de a primi cu titlu gratuit numarul de actiuni mentionat anterior, la expirarea unei perioade de minim 12 luni de la data prezentei decizii. Exercitarea optiunii se va putea face de catre beneficiari dupa expirarea perioadei minime de 12 luni de la data prezentei decizii, respectiv incepand cu data de 19.06.2027, dar nu mai tarziu de 6 luni de la finalizarea programului de rascumparare.

Hotararea 4

Avand in vedere programul de rascumparare actiuni aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 29.05.2026, consiliul de administratie al Societatii aproba cu unanimitate rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, prin achizitii pe piata AERO, in urmatoarele conditii:

a)      numarul maxim de actiuni ce poate fi achizitionat este de 125.000 actiuni;

b)      pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit va fi situat intre un pret minim egal cu 0,1 lei si un pret maxim egal cu 6,65 lei;

c)       valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 528.000 lei;

d)      durata programului de rascumparare este de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA in registrul comertului;

e)      tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

f)       scopul programului de rascumparare este de a fideliza si motiva angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii si de a implementa Planul SOP de recompensare de tip Stock Option Plan, aprobat de adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 29.05.2026 si de consiliul de administratie in conformitate cu hotararea 3 de mai sus.

Hotararea 5

Se aproba numirea Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii, autorizata prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, inscrisa in Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat nr. 372/29.05.2006 cu sediul in Tg. Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO10679295, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/440/1998, in vederea efectuarii procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de rascumparare.

Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii autorizata de A.S.F., isi va indeplini obligatiile privitoare la derularea programului de rascumparare in baza prevederilor contractului incheiat intre parti si ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european si al Consiliului.

Consiliul de administratie al Societatii aproba cu unanimitate imputernicirea directorului general al Societatii, dl Dan-Andrei Straut, sa:

1.      reprezinte interesele Societatii in relatia cu GOLDRING S.A., in legatura cu prestarea de servicii si activitati de investitii in baza contractului de intermediere incheiat in acest sens;

2.      sa deschida cont de tranzactionare, InfoCont si sa initieze tranzactii cu instrumente financiare prin GOLDRING S.A., avand autoritatea de a solicita eliberarea extraselor de cont si a codurilor confidentiale de la Depozitarul Central;

3.      efectueze operatiuni de alimentare si retragere fonduri banesti in legatura cu tranzactiile mentionate la pct. 2 de mai sus.

Prezenta imputernicire produce efecte pe toata durata contractului de intermediere incheiat cu Goldring S.A. Societate de Servicii de Investitii Financiare.

Hotararea 6

Consiliul de administratie al Societatii aproba cu unanimitate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie / directorului general al Societatii, pentru a redacta si semna in numele si pe seama Societatii actul constitutiv actualizat si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei decizii a Consiliului de Administratie al Societatii sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a modificarilor prevazute in prezenta decizie, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

In lipsa altor aspecte de discutat pe ordinea de zi, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii a declarat sedinta inchisa.

Prezenta decizie a fost intocmita astazi, 19.06.2026, in 2 (doua) exemplare originale.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dan-Andrei Straut

_______________

Cristian Negus

_______________

Andreea-Elena Voinea

_______________

Plan de plata pe baza de actiuni perioada 2026-2028

 (in cadrul programului stock option plan)

din data de 19.06.2026

A.     Modalitatea de distribuire a actiunilor catre consiliul de administratie al AIR CLAIM S.A.

Actiunile ce vor fi dobandite de AIR CLAIM S.A. in numar total de pana la 125.000 actiuni, ca urmare a derularii programului de rascumparare aprobat in AGEA din data de 29.05.2026 se vor distribui consiliului de administratie al societatii cu titlu gratuit,  in conformitate cu lista nominala a bonificatiilor acordate, prevazuta la  litera B. de mai jos, la expirarea unei perioade de minim 12 luni de la data prezentului Stock Option Plan.

Transferul actiunilor se va face la momentul exercitarii dreptului de optiune de catre fiecare beneficiar, dupa implinirea termenului de 12 luni de la momentul acordarii dreptului (19.06.2027), dar nu mai tarziu de 6 luni de la finalizarea programului de rascumparare.

B.     Lista nominala cu bonificatiile acordate

Lista membrilor consiliului de administratie al societatii AIR CLAIM S.A., care vor beneficia de actiuni distribuite cu titlu de bonificatie, se prezinta dupa cum urmeaza:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dan-Andrei Straut

_______________

Cristian Negus

_______________

Andreea-Elena Voinea

_______________