CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

 Nr. 229/13.04.2023

                                RAPORT CURENT

                                         conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data raportului: 13.04.2022

COMCM S.A.

      Sediul social :                                                                     B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

     Numarul de telefon / fax :                                                  0241 617308, 0241 616023

     Cod unic de inregistrare fiscala :                                       RO 1868287

     Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :    J 13 / 613 / 1991

    Capital social subscris si varsat :                                         23.631.667,80 RON

    Piata  pe care se tranzactioneaza  valorile mobiliare:        BVB Bucuresti, simbol CMCM

              Evenimente importante de raportat –Completare ordine de zi AGOA convocata pentru               29/30.04.2023

Urmare a solicitarii de completare a Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii COMCM S.A, convocata pentru 29/30.04.2023, primita de la actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.,

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1868287, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului Constitutiv

–  in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la cererea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A., care detine 56,7247% din capitalul social al societatii si conform deliberarilor sedintei C.A. din 12.04.2023 – COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de  29/30.04.2023 si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1473/29.03.2023, in ziarul Cuget Liber nr. 9913 din 29.03.2023 si pe site-ul societatii www.comcm.ro, conform celor de mai jos.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2023, orele 11⁰⁰, care se va desfasura la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1.      Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

2.      Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

3.      Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022;

4.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;

5.      Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023;

6.      Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2023;

7.      Stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

8.      Mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9.      Aprobarea implementarii ,,Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.

Punctul 9 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, incepand cu data de 13.04.2023, incepand cu ora 15:00, in zilele lucratoare, sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

DIRECTOR GENERAL,

ALEXE GABRIELA