Hotarari AGOA 08.06.2023

                                                                                                 COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                         COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                  Nr. 458/09.06.2023

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM  S.A.

Sediul social:                                                                       B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                   0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrarefiscala:                                         RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:    J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat:                                        23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:        BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  - HOTARARI AGOA 08.06.2023

In data 08.06.2023, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare deoarece prima convocare nu s-a tinut din lipsa de cvorum.

Conform voturilor exprimate direct s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

 Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023;

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba Programul de Investitii pentru anul 2023;

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba stabilirea datei de 23.06.2023, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 8.  Cu unanimitate de voturi se ia act de incetarea mandatului urmatoarelor persoane, respectiv dna. Sandu Eugenia – Gina cu mandat incetat la data de 15.03.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 24.05.2017,  dna. Alexe Gabriela cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Arion Cosmin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dna. Arion Irina – Elena cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Fratila Constantin cu mandat incetat la data de 29.12.2022, dl. Rosu Bogdan – Nicolae  cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Filip Bogdan – Liviu cu mandat incetat in data de 29.12.2022, dl. Calin Dragos cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si dl. Culetu Danut cu mandat incetat la data de 15.05.2023 si se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A, respectiv dl. Mihaita Giani – Vatuiu, dna. Alexe Gabriela, dl. Rosu Bogdan – Nicolae si dl. Stancu George – Cosmin.

Art. 10. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., pentru o durata de 4 ani, cu incepere de la data adoptarii Hotararii AGOA. Astfel, Consiliul de Administratie al COMCM S.A. va avea urmatoarea componenta: dna. Alexe Gabriela, dl. Rosu Bogdan - Nicolae si dl. Stancu George - Cosmin.

Art. 11. Cu unanimitate de voturi se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., in cuantum de 1.000 lei brut/luna.

Art. 12. Cu unanimitate de voturi se aproba desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare, respectiv dna. Alexe Gabriela, in calitate de  Director General al COMCM S.A.

Art. 13. Cu unanimitate de voturi se aproba incheierea contractului de administrare in forma aprobata in AGOA din data de 04.12.2021.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

         DIRECTOR GENERAL,

         Gabriela ALEXE