Hotarari AGOA 29.04.2023

                                                                                               COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                        COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                   Nr. 289/02.05.2023

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM  S.A.

Sediul social:                                                                         B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                     0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrarefiscala:                                           RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:      J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat:                                          23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:          BVB Bucuresti, simbol CMCM

            Evenimente importante de raportat  - HOTARARI AGOA 29.04.2023

In data 29.04.2023, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

Conform voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

 Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

Art. 2. Cu  majoritate de voturi se resinge aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2022.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Art. 5. Cu majoritate de voturi se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Art. 6. Cu majoritate de voturi se respinge Programul de Investitii pentru anul 2023.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.05.2023, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 8.  Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 9. Cu majoritate de voturi se aproba implementarea ,,Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Reprezentantul actionarului majoritar, conform instructiunilor de vot primite, a precizat faptul ca votul „Impotriva” exercitat la punctul 2 al ordinii de zi referitor la aprobarea situatiilor financiare a fost motivat de faptul ca, potrivit art. 184 alin. (1) al Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare raportul auditorului financiar trebuie depus la sediul societatii cu cel putin 15 zile inainte de data adunarii generale, iar conform art. 163 alin. (3) din aceeasi lege, adunarea generala poate aproba situatiile financiare numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului.

In aceste conditii, actionarul majoritar a solicita consiliului de administratie sa convoace deindata o adunare generala ordinara a actionarilor pe agenda careia sa fie inscrise punctele care au fost respinse in cadrul acestei sedinte.

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE