COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 340/30.04.2024
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
COMCM S.A.
Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrarefiscala: RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat: 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA 30.04.2024
In data 30.04.2024, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la a doua convocare, deoarece prima convocare din data de 29.04.2024, nu s-a tinut din lipsa de cvorum.
Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:
HOTARARI
Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Art. 2. Cu unanimitate de voturi, se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
Art. 3. Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2023:
a) acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere in valoare de 24.947.027,08 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare;
b) repartizarea profitului net al exercitiului 2023 in suma de 28.471.009,86 lei astfel:
- la rezerve legale suma de 1.829.996,39 lei;
- alte rezerve in suma de 26.641.013,47;
Art. 4. Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.
Art. 5. Cu majoritate de voturi, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
Art. 6. Cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Art. 7. Cu unanimitate de voturi, se aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.
Art. 8. Cu unanimitate de voturi, se aproba data de 20.05.2024, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art. 9. Cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:
|
Ordinea de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
Anulate
|
|
|
Nr. actiuni cu drept de vot
|
Numar
|
%
|
Numar
|
%
|
Numar
|
%
|
Numar
|
|
Punctul 1
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 2
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 3
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 4
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 5
|
23.641.921
|
23.634.421
|
99,9682 %
|
0
|
0
|
7500
|
0,0318 %
|
0
|
|
Punctul 6
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 7
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 8
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Punctul 9
|
23.641.921
|
23.641.921
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE