R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului : 30.06.2026
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 29 iunie 2026.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 29 iunie 2026, la prima convocare, la sediul social al societatii, ora 11ºº, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8419% din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de
societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.844.661 voturi valabil exprimate din capitalul social.
Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 21 mai 2026, Monitorul Oficial nr. 3014 partea IV-a din 20 mai 2026, ziarul Bursa nr. 92 din 21 mai 2026 si site-ul COMELF.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotarat urmatoarele:
1. Recodificarea obiectului de activitate in conformitate cu Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, se radiaza din obiectul de activitate, activitatile pentru care nu se solicita autorizarea, cu exceptia urmatoarelor activitati si se propune modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
„Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
DOMENIUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: 281 – Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala.
ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete).
ACTIVITATI SECUNDARE:
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire central; productia de generatoare de abur si boilere
2530 Fabricarea armamentului si munitiei
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta
3318 Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale, militare
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
9610 Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana”
si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Modificarea Art. 7.2 din actul constitutiv al societatii pentru a se mentiona structura actualizata a capitalului social, la data de 17.04.2026, dupa cum urmeaza:
„ Art. 7.2. Capitalul social subscris si varsat se compune din aportul actionarilor dupa cum urmeaza:
1) UZINSIDER SA detine un aport in valoare de 10.552.571,04 lei , respectiv 18.194.088 actiuni nominative dematerializate ( 80,9474 % ).
2) Alti actionari persoane fizice si juridice ( inclusiv salariati COMELF ) detin impreuna un aport in valoare de 2.483.754,30 lei, respectiv 4.282.335 actiuni nominative dematerializate ( 19,0526 % ).”
si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
4. Data de inregistrare este 02.09.2026. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 01.09. 2026, se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Director general,
ing. Cenusa Gheorghe