Erata - Convocare AGAE 9/10.01.2023

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA        - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI                                               - Piata Reglementata

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Denumirea entitatii emitente                                       COMPA S. A.

Sediul social                                                                Sibiu, str. Henri Coanda nr.8, CP 550234

Numarul de telefon / fax                                             0269 237 878; 0269 237 770

Codul unic de inregistrare                                           RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului                  J 32 / 129 / 1991

Capital social subscris si varsat                                   21.882.103,8 lei

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu societatea si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:

...

e)         ALTE EVENIMENTE

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii si investotorii sunt informati cu privire la eroarea strecurata in Convocatorul AGEA pentru data de 9/10.01.2023 – varianta in limba Romana, publicat pe www.bvb.ro in data de 24.11.2022.

Astfel, in varianta in limba romana a convocatorului dintr-o eroare punctul 10 al ordinii de zi AGEA este mentionat de 2 ori, existand astfel 2 puncte identice pe ordinea de zi, respectiv punctul 10 si 11. In consecinta, se corecteaza eroarea si se elimina punctul 11 de pe ordinea de zi, identic cu punctul 10 al ordinii de zi.

Prin urmare, ordinea de zi AGEA convocata pentru data de 9/10.01.2023 va fi urmatoarea:

1.       Alegerea secretarului de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor dintre actionarii prezenti.

2.       Aprobarea majorarii capitalului social al societatii afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L., la care Compa S.A. este unic asociat, cu suma de 3.500.000 (treimilioanecincisutemii) lei, aport in numerar.

3. Aprobarea delegarii Consiliului de Administratie al Compa S.A. sa ia deciziile necesare in vederea  majorarii capitalului social la societatea Arini Hospitality SRL, acesta urmand a hotari cu privire la orice aspecte in legatura cu majorarea capitalului social, numarul partilor sociale si valoarea acestora, actualizare statut, etc.
4. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie Compa S.A. nr. 143 /23.11.2022 art. 1 prin care se aproba contractarea de catre societatea afiliata Arini Hospitality S.R.L. (la care Compa S.A. este asociat unic) a unui imprumut bancar sub forma de credit de investitii pana la un plafon de  1.800.000 (unmilionoptsutemii) euro.
5. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 2 prin care se aproba garantarea imprumutului bancar mentionat la art. 4 cu bunuri mobile si imobile din patrimoniul societatii Arini Hospitality, inclusiv imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 131805 Sibiu.
6. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie Compa S.A. nr. 143/23.11.2022 art. 3 prin care se aproba garantarea de catre Compa S.A., ca garant si/sau co-debitor, a imprumutului bancar solicitat de Arini Hospitality SRL in temeiul art. 4 de mai sus in situatia in care banca finantatoare va solicita aceasta.
7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Compa S.A. prin adaugarea la pct. IX subpunct 12 a posibilitatii membrilor Consiliului de Administratie de a participa la sedintele Consiliului de Administratie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, astfel incat textul modificat va avea urmatorul continut:

IX.       ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

(12) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Participarea membrilor Consiliului de administratie al societasii la sedintele acestuia poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, videoconferinta, teleconferinta, e-mail sau fax. Membrii consiliului de administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala.

8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie Deac Ioan sau a oricarui alt administrtator in caz de imposibilitate a presedintelui, sa semneze in numele si pe seama Societatii actul aditional si actul constitutiv actualizat al Societatii in acord cu hotararea A.G.E.A de la pct. 7.
9. Aprobarea datei de 10.02.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 09.02.2023 ca ex date conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.
10. Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Restul prevederilor din Convocator raman nemodificate.

Presedinte CA / Director General,                                      Vicepresedinte CA ,

Ioan DEAC                                                                             Ioan MICLEA