RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 234
Data raportului: 28.04.2023
Denumirea entitatii emitente: COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Numar de inregistrare in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, Piata ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA
Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 27/28 Aprilie 2023, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, convocata in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 27 Aprilie, ora 12:00. Adunarea este legal constituita conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societatii si a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 373
Articol Unic
„Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. intocmit pentru anul 2022”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 374
Articol Unic
„Se aproba Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., intocmit pentru anul 2022”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 375
Articol Unic
„Se aproba Situatiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2022”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 376
Articol Unic
„Se aproba urmatoarele:
- Profit brut rezultat la 31.12.2022 124.345.751 lei
- Impozit pe profit aferent 19.985.076 lei
- Profit net la 31.12.2022 104.360.675 lei
Profitul net de repartizat la 31.12.2022, in cuantum de 104.360.675 lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2022”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 377
Articol Unic
„1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Marian Gheorghe BUTUSINA pentru activitatea aferenta anului 2022.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferenta anului 2022.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRAGOI pentru activitatea aferenta anului 2022.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferenta anului 2022.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferenta anului 2022.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin SANDRU pentru activitatea aferenta anului 2022.”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 378
Articol Unic
„Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2023”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 379
Articol Unic
„Se aproba data de 17 Mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 380
Articol Unic
„Se aproba data de 16 Mai 2023 ca „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 381
Articol Unic
„Se imputernicesc domnul Viorel Panait si doamna Madalina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Presedinte, Director General,
Viorel PANAIT