Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent nr. 5/ 23.06.2026
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 23.06.2026
Denumirea entitatii emitente: Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania
Nr. telefon: 0722.223.628
E-mail: comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de inregistrare: 8415941
Nr. ordine in Registrul Comertului: J21/114/2001
Capital social subscris si varsat: 2.103.252,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile emise: AeRO Standard
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor SC Comcereal SA la data de 03/04.08.2026, cu incepere de la ora 12:00.
COMCEREAL S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Inregistrare: 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania (denumita in continuare „Societatea”), in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, si al Actului Constitutiv al informeaza investitorii si celelalte persoane interesate cu privire la decizia adoptata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, intrunita la data de 23.06.2026, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 03.08.2026, ora 12:00, in prima convocare, la sediul social al Societatii situat in Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judet Ialomita, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.07.2026, stabilita ca data de referinta.
De asemenea, anexam prezentului raport curent raportul intocmit de evaluatorul independent, care urmeaza sa fie supus aprobarii AGEA si care va fi disponibil investitorilor pe intreaga durata a procedurii de retragere de la tranzactionare.
Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi precum si alte informatii privind desfasurarea adunarii si drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii este redat in continuare.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Marian Balan
CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A
(denumit in continuare „Convocator”)
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii societatilor nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al COMCEREAL S.A., societate inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/114/2001, avand CUI 8415941 si sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, Romania (denumita in continuare „Societatea”), Consiliul de Administratie, intrunit la data de 23.06.2026, constatand indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia pietei de capital pentru retragerea de la tranzactionare, respectiv faptul ca in ultimele 12 luni anterioare convocarii au fost inregistrate mai putin de 50 de tranzactii cu actiunile Societatii, iar numarul actiunilor tranzactionate a reprezentat mai putin de 1% din totalul actiunilor emise de Societate,
CONVOACA:
Adunarea Generala Extraordinara a a actionarilor in data de 03.08.2026, incepand cu ora 12:00, la adresa sediului Societatii din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judetul Ialomita, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 17.07.2026 Data de Referinta pentru aceasta adunare.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 04.08.2026 , incepand cu ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate, avand simbolul COCB, de pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si radierea acestora din evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 218 coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecinta dobandirii de catre Societate a statutului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de NEOCONSULT VALUATION S.R.L., societate inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/400024/07.08.2014, in calitate de evaluator independent autorizat, privind determinarea valorii actiunilor Societatii si a pretului pe actiune ce urmeaza a fi achitat actionarilor care isi exercita dreptul de retragere ca urmare a aprobarii retragerii de la tranzactionare a actiunilor Societatii.
3. Aprobarea pretului pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul Societatii.
4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A. de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv:
· Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (17.07.2026) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
· Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emitentului.
· Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email.
· Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (12.11.2026), cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (17.07.2026) a A.G.E.A. care a hotarat retragerea de la tranzactionare.
· Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
5. Aprobarea datei de (12.11.2026) ca Data de Inregistrare, asupra carora se rasfrange hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si stabilirea datei de (11.11.2026) ca data ex-date, conform dispozitiilor aplicabile.
6.- Numirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, in calitate de mandatari („Mandatarii”), imputerniciti in numele si pe seama Actionarilor Existenti / Actionarilor Noi si/sau a Societatii, pentru a reprezenta, in mod individual, Actionarii Existenti / Actionarii Noi si/sau Societatea, cu puteri si autoritate deplina in Romania, in fata Oficiului Registrului Comertului competent, precum si in fata oricaror alte institutii publice, notariate si/sau persoane fizice ori juridice, in scopul inregistrarii si asigurarii validitatii si opozabilitatii operatiunilor aferente Sectiunilor 1–5 anterior, dupa cum urmeaza:
a) NICOLAE URSU, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate];
b) MARIAN BALAN, cetatean roman, nascut [date personale anonimizate].
Fiecare Mandatar de mai sus va fi astfel imputernicit, in mod individual, sa semneze orice documente (inclusiv versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii), sa predea si sa ridice orice documente, sa achite in mod individual onorarii si taxe, precum si sa efectueze orice alte acte oportune, inclusiv sa isi substituie o terta persoana in executarea viitorului mandat.
B. Drepturile actionarilor si participarea in AGEA
La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si celelalte drepturi numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant conventional, pe baza de imputernicire speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale Extraordinara ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Conform legii, imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.-numele/denumirea actionarului;
2-numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3.- data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
4.-precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarul poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara, in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la Societate. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar:
a)extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b)documente care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor prezentate de actionarul, persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, conform dispozitiilor legale si prezentei convocari.
Incepand cu data de 03.07.2026 pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30, de la sediul Societatii, prin e-mail la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com sau prin posta, precum si pe pagina web a Societatii (www.comcerealslobozia.ro ; sectiunea „Documente”), urmatoarele documente:
1.Convocatorul Adunarii Generale Extraordinara.
2.Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
3.Formularul de buletin de vot prin corespondenta.
4. Proiectul de hotarare.
5. Material de prezentare pentru AGEA
6. Informatiile dispuse prin art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si/sau dupa caz, a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/transmite, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 3/4.08.2026 ” la sediul Societatii pana la data de 31.07.2026, ora 16:30 (reprezentand data primirii de catre Societate a procurii special/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/2001, sub sanctiunea prevazuta de art.125 alin 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala extraordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala extraordinara este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, (i) sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare, si (ii) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Propunerile formulate vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului Societatii sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 3/4.08.2026”.
In cazurile in care exercitarea dreptului actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinara comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de publicare in Monitorul Oficial de cel putin 10 zile inainte de Adunarea Generala Extraordinara, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale Extraordinara pana cel tarziu la data de 27.07.2026 ora 16:30. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Informatii suplimentare referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot obtine la sediul Societatii, la telefon: 0722.223.628 sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, dupa aparitia prezentatului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30-16:30.
COMCEREAL S.A.
Dl. Marian Balan
Semnatura __________________
Functie: Presedinte Consiliul de Administratie