Hotararile AGOA&AGEA din 27.09.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 28/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 27.09.2023

In data de 27.09.2023, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Softbinator Technologies S.A. („Compania”) si incepand cu ora 10:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Daniel ILINCA

Director General

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 3 / 27.09.2023

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.026.690 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 27.09.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3786 din data de 24.08.2023 si numarul 4100 din data de 14.09.2023 si in Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 si nr. 170 din data de 14.09.2023,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 87,1134% (8.943.841 actiuni) din capitalul social si 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,4260% (8.870.499 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5740% (51.210 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 22.132 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, ramas nedistribuit, in suma de 3.086.367,14 RON, astfel:

(i)            Capitalizare si utilizare in vederea acordarii de actiuni gratuite catre actionari, printr-o operatiune de majorare a capitalului social: 1.052.042,1 (un milion cincizeci si doua de mii patruzeci si doi virgula unu) RON;

(ii)           Profit ramas nedistribuit: 2.034.325,04 (doua milioane treizeci si patru de mii trei sute douazeci si cinci virgula zero patru) RON.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 87,1134% (8.943.841 actiuni) din capitalul social si 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,6591% (3.216.347 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,3409% (11.003 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.694.259 abtineri si 22.232 voturi neexprimate):

Se aproba:

Politica de remunerare actualizata a Consiliului de Administratie al Softbinator Technologies S.A., in forma prezentata actionarilor Societatii drept material de prezentare si fundamentare la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea remuneratiei conducatorilor Societatii in conformitate cu aceasta.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 87,1134% (8.943.841 actiuni) din capitalul social si 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (8.107.496 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 814.113 abtineri si 22.232 voturi neexprimate):

Se aproba:

Data de 17.10.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.10.2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 87,1134% (8.943.841 actiuni) din capitalul social si 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9237% (8.914.901 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0763% (6.808 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 22.132 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 27.09.2023, in 3 exemplare originale, de catre,

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 4 / 27.09.2023

Actionarii SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.026.690 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”) s-au intrunit astazi, 27.09.2023, ora 10:30 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3786 din data de 24.08.2023 si numarul 4100 din data de 14.09.2023 si in Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 si nr. 170 din data de 14.09.2023,

Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7908% (8.910.729 actiuni) din capitalul social si 86,7908% (8.910.729 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,4006% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 2.200 voturi neexprimate):

Se aproba:

Majorarea capitalului social cu suma de pana la 1.052.042,1 (un milion cincizeci si doua de mii patruzeci si doi virgula unu) RON, prin emisiunea unui numar de pana la 10.520.421 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 RON per actiune (Actiunile Noi), in urma incorporarii a 34,0867% din profitul nedistribuit aferent anului 2022, dupa cum urmeaza:

(i)            Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii, pentru fiecare 1 actiune deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua; acest algoritm de distribuire poate suferi modificari in cazul in care numarul total de actiuni emise de Societate se va modifica pana la data de inregistrare stabilita in conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in cazul inregistrarii unei majorari a capitalului social astfel cum aceasta a fost aprobata prin intermediul Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 3/04.08.2023;

(ii)           In urma majorarii capitalului social, capitalul social al Societatii va fi de pana la 2.104.084,2 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de pana la 21.040.842 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7918% (8.910.829 actiuni) din capitalul social si 86,7918% (8.910.829 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,3995% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 2.300 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)            confirmarea sumei finale a majorarii capitalului social

(ii)           asigurarea listarii pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii majorarii capitalului social;

(iii)          aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii de capital social; si

(iv)         reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,7606% (8.889.227 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0669% (5.960 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.342 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2025, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand cel mult 6,8% din totalul capitalului social al Societatii la orice moment, de catre angajatii, administratorii, directorii, colaboratorii si/sau consultantii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora, in forma prezentata Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(i)            dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin hotararea Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;

(ii)           In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin hotararea Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminarii;

(iii)          Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata prin prezentul convocator;

(iv)         Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;

(v)          Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2468% (8.843.449 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.870 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea urmatorul continut:

„8.10.   In conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societatilor si art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie este autorizat ca pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 27 septembrie 2023, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare ce nu poate depasi capitalul autorizat.”

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,2454% (8.843.319 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 14.000 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social, in limita maxima a capitalului autorizat, precum si actualizarea acestui capital social . Astfel, art. 8.11 va avea urmatorul continut:

„8.11.   Incepand cu data de 27 septembrie 2023 si pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei.”

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,9960% (8.821.094 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,8305% (74.005 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.430 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este competent sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul unei majorari a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea urmatorul continut:

„8.12.   Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile art. 8.10 si 8.11, pentru o perioada de trei ani, incepand cu 27 septembrie 2023, se acorda Consiliului de administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,7247% (8.886.029 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 22.500 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Mandatarea Consiliului de Administratie de a identifica oportunitatea unor noi investitii in alte societati, de a negocia si incheia tranzactii privind achizitia de participatii in alte societati, precum si de alte active financiare, cu plata in cash sau actiuni ale Societatii, in limita a 20.000.000 lei cumulat, pana la data de 31.12.2026.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,4025% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

(i)            13 decembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)           12 decembrie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)          11 decembrie 2023 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iv)         14 decembrie 2023 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9772% (8.908.529 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9142% (8.902.916 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.613 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din trei (3) administratori („Administratorii”):

a.             DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Atasamentului, nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3169/2021, avand cod unic de inregistrare 43781258, reprezentata prin DANIEL ILINCA, [date cu caracter personal] – Presedinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, pana la 16.04.2025;

b.            SIMPLE ADVISERS S.R.L., societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14620/2020, avand cod unic de inregistrare 43276280, cu sediul social in cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentata prin ANDREI PITIS, [date cu caracter personal]– Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, pana la data de 19.11.2024;

c.             IMPETUM MANAGEMENT S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 19, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de inregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul Andrei Valentin Cionca, [date cu caracter personal], membru in Consiliul de Administratie, pana la 16.05.2025.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.”.

HOTARAREA NR. 11

In prezenta actionarilor reprezentand 86,7892% (8.910.559 actiuni) din capitalul social si 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9767% (8.908.487 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 42 abtineri si 2.030 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„18.4. Directorul General al Societatii este domnul DANIEL ILINCA, [date cu caracter personal], pentru un mandat de 2 ani, respectiv pana la data de 23.08.2025.”.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 27.09.2023, in 3 exemplare originale, de catre,