Convocare AGOA&AGEA din 09/10.12.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 16/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 09/10.12.2026

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 05.11.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 09.12.2026 (prima convocare), respectiv 10.12.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

 

Daniel ILINCA

Presedinte Consiliu de Administratie

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Consiliul de Administratie al SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017013638409, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 2.133.542,7 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la adresa din Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania, in data de 09.12.2026, de la ora 11:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 27.11.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 10.12.2026, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la adresa din Str. General Ion Dragalina, nr. 9A, Sector 5, Bucuresti, Romania, in data de 09.12.2026, de la ora 11:30, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 27.11.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 10.12.2026, ora 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea alegerii domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.         Aprobarea distribuirii, din profitul net aferent exercitiilor financiare incheiate la datele de 31.12.2024 si 31.12.2025, a unui dividend brut in valoare de 1.996.995,9672 RON, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,0936 RON.

3.         Aprobarea stabilirii datei de:

(i)         29.12.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)        28.12.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)       21.01.2027 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

4.         Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea alegerii domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.         Aprobarea modificarii art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii, avand in vedere schimbarea denumirii DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., noua denumire a administratorului, conform certificatului de inregistrare emis de catre Registrul Comertului fiind BRAVEMIA S.R.L.. Art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins:

„17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie al Societatii este compus din trei (3) administratori („Administratorii”):

a.           BRAVEMIA S.R.L., societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Atasamentului, nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2021003169402, avand cod unic de inregistrare 43781258, reprezentata prin DANIEL ILINCA– Presedinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat valabil pana la 30.04.2029;

b.           SIMPLE ADVISERS S.R.L., societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2020014620405, avand cod unic de inregistrare 43276280, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Lt. D. Darian, nr. 12, reprezentata prin ANDREI PITIS– Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie, cu un mandat valabil pana la 30.04.2029;

c.           Gabriela Mechea, membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat valabil pana la 30.04.2029.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.”

3.         Aprobarea modificarii art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„18.4. Directorul General al Societatii este doamna Corina Ilinca, [date cu caracter personal], pentru un mandat valabil pana la data de 01.06.2029.”.

4.         Aprobarea modificarii art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea urmatorul continut:

„8.10.     In conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societatilor si art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie este autorizat ca pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de [09]/[10] decembrie 2026, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare ce nu poate depasi capitalul autorizat.”

5.         Aprobarea modificarii art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social, in limita maxima a capitalului autorizat, precum si actualizarea acestui capital social. Astfel, art. 8.11 va avea urmatorul continut:

„8.11.     Incepand cu data de [09]/[10] decembrie 2026 si pentru o perioada de 4 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 1.000.000 lei.”

6.         Aprobarea modificarii art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este competent sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul unei majorari a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea urmatorul continut:

„8.12.     Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile art. 8.10 si 8.11, pentru o perioada de patru ani, incepand cu [09]/[10] decembrie 2026, se acorda Consiliului de administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”

7.         Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i)            programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,1 RON per actiune si un pret maxim egal cu 2 RON per actiune;

(ii)           valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 3 milioane RON;

(iii)          programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 1,5 milioane actiuni;

(iv)          programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;

(v)           tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

(vi)          programul de rascumparare va avea drept scop operatiunile prevazute la articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, respectiv:

·                reducerea capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate, conform art. 5 alin. (2) lit. (a); si/sau

·                respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni catre angajati sau membri ai organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale Societatii, conform art. 5 alin. (2) lit. (c); si

(vii)            Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului.

8.         Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, doamna Corina Ilinca, pentru reprezentarea Societatii in relatia cu ProCredit Bank S.A. si/sau Banca Transilvania S.A. si/sau ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI, cu puteri depline, in legatura cu toate conturile bancare si produsele bancare ale Societatii, existente sau care vor fi deschise ori contractate ulterior, indiferent de valuta. In acest scop, Directorul General va putea, in numele si pe seama Societatii, sa deschida, sa administreze si sa inchida conturi, sa efectueze orice operatiuni bancare, inclusiv operatiuni de incasari si plati, sa solicite si sa utilizeze servicii de internet banking si alte servicii bancare, sa incheie, sa modifice si sa inceteze contracte si sa semneze orice documente necesare in relatia cu banca. Directorul General va putea, de asemenea, sa acorde, sa modifice sau sa revoce drepturi de semnatura si de operare asupra conturilor Societatii altor persoane si sa stabileasca limitele si conditiile de exercitare a acestor drepturi. Imputernicirea este valabila pana la revocarea sa expresa, notificata in scris ProCredit Bank S.A. si/sau Banca Transilvania S.A. si/sau ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI, iar exercitarea atributiilor privind creditele, finantarile si garantiile se va realiza cu respectarea limitelor si aprobarilor prevazute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

9.         Aprobarea stabilirii datei de:

(i)            29.12.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)           28.12.2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.

10.      Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.