Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 23.04.2026
Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J1991000035080
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Condmag S.A. pentru data de 28(29).05.2026
Consiliul de Administratie al CONDMAG S.A., in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr.1/22.04.2026 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Condmag S.A. pentru data de 28.05.2026, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 29.05.2026, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.
Anexam Convocatorul.
Presedintele Consiliului de Administratie,
GHEORGHE CALBUREAN
C O N V O A C A
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 28.05.2026, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 29.05.2026, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2025, pe baza raportului anual si a raportului auditorului financiar, intocmite conform OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025.
3. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2025 si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
5. Supunerea Raportului de Remunerare aferent 2025, votului consultativ al AGOA.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.
7. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 15.06.2026.
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 18.05.2025 („Data de referinta”) vor putea participa si vota in AGA.
Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate sau cu procura generala/speciala data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica, impreuna cu certificatul constatator si actul de identitate al reprezentantului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, conform art.205 din Regulamentul 5/2018.
Procurile generale si m speciale in limba romana sau engleza in original si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la : condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de 26.05.2026, ora 12:00.
In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.
Formularul de vot prin corespondenta in original impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului vor fi transmise la sediul acesteia (redactat in romana sau engleza) sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la condmag@condmag.ro pana la data de 26.05.2026 ora 12.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite dupa ora 12 a.m. in data de 26.05.2026 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.
In aplicarea art.105 alin. (231 si 233) din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei AGA nu reprezinta un vot exprimat.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA
2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA .
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.
Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA in original si justificarea/ proiectele de hotarare impreuna cu copia actului de identitate/ certificatului contatator vor fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 12.05.2026, ora 12:00, la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa, cu mentiunea ”Pentru AGA”.
Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, in limba romana/engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, la sediul societatii impreuna cu copia actului de identitate valabil, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 27.05.2026, ora 10:00. Raspunsurile se vor da in cadrul adunarii sau vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.
Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi si drepturile actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe site-ul www.condmag.ro, sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”, incepand cu data de 27.04.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie,
GHEORGHE CALBUREAN