Convocare AGA O & E - 21.07.2025

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                           

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.  24/2017

 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 18.06.2025

Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025

Administratorul special al CONDMAG S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau 22.07.2025, ora 12.00. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau 22.07.2025, ora 12.30 (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

Anexam Convocatorul.

                                    ADMINISTRATOR SPECIAL

                                    GHEORGHE CALBUREAN

                                                          CONVOCATOR

Administratorul special al CONDMAG S.A. cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, avand J08/35/1991, CUI RO 1100008, (“Societatea”),

                                                               C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 21.07.2025, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau 22.07.2025, ora 12.00 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:

    ORDINE DE ZI

1.   Aprobarea modificarii paragrafului (1) din art.17.1 al Actului Constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

“Art.17.1 Societatea este administrata de catre un consiliul de administratie compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, acestia putand avea si calitatea de actionari.”

2.   Aprobarea actualizarii activitatilor desfasurate de societate conform Cod CAEN rev.3, in temeiul Ordinului nr. 377/2024.

3.   Aprobarea renuntarii la toate obiectele secundare de activitate existente si completarea obiectului secundar activitate al societatii prevazut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitati secundare :

2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2553- Operatiuni de mecanica generala

3319- Repararea si intretinerea altor echipamente

3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial

4100- Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4221- Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4311- Lucrari de demolare a constructiilor

4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321- Lucrari de instalatii electrice

4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4299- Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4323- Lucrari de izolatii

4335- Alte lucrari de finisare

4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350- Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4391- Activitati de zidarie

4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4711- Comert cu amanuntul al autovehiculelor

5210-Depozitari

5224- Manipulari

6811- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7739- Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

4.   Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic », ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.

5.   Aprobarea Actului constitutiv actualizat continand modificarile aprobate la punctele de mai sus si mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea acestuia si indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si institutiile abilitate.

6.   Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 06.08.2025.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 21.07.2025, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau 22.07.2025, ora 12.30 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.            Alegerea administratorilor si a presedintelui consiliului de administratie si stabilirea remuneratiei acestora. Remuneratia propusa este de 0 lei/luna.

(Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 30.06.2025. Lista continand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul www.condmag.ro dupa expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor.)

2.            Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezinte societatea  cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre CONDMAG SA, in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatari, pe de alta parte.

3.   Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. Propunem mentinerea auditorului financiar Benta Audit SRL si numirea acestuia pe o perioada de 2 ani.

4.   Mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si alte institutii abilitate pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

5.   Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 06.08.2025.

       Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 10.07.2025 („Data de referinta”) vor putea participa si vota in AGA.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate sau cu procura generala/speciala data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica, impreuna cu certificatul constatator si actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, conform art.205 din Regulamentul 5/2018.

            Procurile generale si speciale in limba romana sau engleza in original si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la : condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de 18.07.2025, ora 10:00.

In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.

Formularul de vot prin corespondenta in original impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului vor fi transmise  la sediul acesteia (redactat in romana sau engleza) sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la   condmag@condmag.ro pana la data de 18.07.2025 ora 10:00 Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite dupa ora 10:00 in data de 18.07.2025 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

In aplicarea art.105 alin. (23¹ si 23³) din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei AGA nu reprezinta un vot exprimat.

Candidaturile la functia de administrator al societatii impreuna cu documentele solicitate vor fi transmise la sediul societatii (in romana sau engleza) sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la condmag@condmag.ro pana la data de 30.06.2025 ora 15:00 (termenul limita). Candidaturile neinregistrate la registratura sau primite dupa 30.06.2025 ora 15:00 nu vor fi luate in calcul.  

Propunerile de candidati la functia de administrator trebuie formulate de catre actionari, in scris si vor fi insotite de:

-pentru persoane fizice: copia actului de identitate, curriculum vitae;

-pentru persoane juridice: certificat constatator, prezentarea societatii, copia actului de identitate si curriculum vitae ale reprezentantului care urmeaza a fi desemnat.

         Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA . 

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA in original si justificarea/ proiectele de hotarare impreuna cu copia actului de identitate/ certificatului contatator vor fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 04.07.2025, ora 12:00, la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa, cu mentiunea ”Pentru AGA”. 

            Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, in limba romana/engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, la sediul societatii  impreuna cu copia actului de identitate valabil, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 18.07.2025, ora 10:00. Raspunsurile se vor da in cadrul adunarii sau vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.           

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi si drepturile actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe site-ul  www.condmag.ro, sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”, incepand cu data de 20.06.2025.                                                      

                        Administrator special,

Calburean Gheorghe