Convocare AGAO 29.04.2024

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                           

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.  24/2017

 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 18.03.2024

Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 29(30).04.2024

Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. CONDMAG S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 29.04.2024, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 30.04.2024, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine. Anexam Convocatorul.

                                    ADMINISTRATOR SPECIAL

                              GHEORGHE CALBUREAN

                                                          CONVOCATOR

Administratorul Special si Administratorul Judiciar ai CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara), cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, inregistrata la registrul comertului sub nr.  J08/35/1991, CUI RO 1100008, (“Societatea”), in conformitate cu prevederile legale incidente,

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 29.04.2024, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 30.04.2024, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.  Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2023, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

2.  Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2023.

3. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2023  si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.

4.  Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

5.  Supunerea Raportului de Remunerare aferent 2023, votului consultativ al AGOA.

6.  Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 20.05.2024.

7.  Desemnarea administratorului special–Gheorghe Calburean pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si a persoanei care va efectua demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la ORC.

       Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 19.04.2024 („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor.

       Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura generala sau procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, in conformitate cu art.205 din Regulamentul 5/2018.

            Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de  26.04.2024, ora 12:00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar „PROCURA – PENTRU AGA ”.

In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat in limbile romana sau engleza) sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa condmag@condmag.ro pana la data de 25.04.2024 ora 12.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 12 a.m. in data de 25.04.2024 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

In aplicarea prevederilor art.105 alin. (23¹ si 23³) din Legea nr. 24/2017,  pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

              Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA . 

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie formulate in scris vor fi transmise in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 04.04.2024, ora 10:00, in original la sediul societatii, in plic inchis, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu mentiunea ”Pentru AGA”. 

            Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, intrebarile urmand a fi transmise la sediul societatii  insotite de copia actului de identificare valabil, in plic inchis, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/ 2001, la adresa condmag@condmag.ro, pana la data de 26.04.2024, ora 10:00, cu mentiunea “Pentru AGA”. 

            Raspunsurile la intrebarile adresate se vor da in cadrul adunarii sau vor putea fi publicate pe pagina de web a Societatii, la adresa www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”. 

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul administratorilor(daca este cazul), formularele procurilor  speciale precum si formularul de vot prin corespondenta  vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11 in zilele lucratoare, intre orele 8:00-14 si pe site-ul sau www.condmag.ro, sectiunea “Adunarea generala a actionarilor”, incepand cu data de 28.03.2024.

            Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.condmag.ro.

Administrator Special,                              Administrator judiciar,

           Calburean Gheorghe                                 ROMINSOLV SPRL