Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
ALTE Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A.
Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca avut loc in data de 27.04.2023 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din Condmag S.A. la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brasov.
Anexam prezentului raport Hotararea nr.1 din 27.04.2023 a A.G.O.A.
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN
HOTARAREA Nr.1/27.04.2023
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 27.04.2023 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,00 in prezenta actionarilor care detin un numar de 174.742.676 actiuni, adica 45,8238% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2022, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, Raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2022.
Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2022 si (ii) acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.
Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.
Art. 5. Se aproba in unanimitate Raportul de Remunerare aferent anului 2022.
Art. 6. Se aproba in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe Calburean pentru imputernicirea persoanei care semneaza hotararea AGA si a persoanei care sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii la O.R.C.
Art. 7. Se aproba in unanimitate data 16.05.2023 ca fiind data de inregistrare.
ADMINISTRATOR SPECIAL, ADMINISTRATOR JUDICIAR,
GHEORGHE CALBUREAN ROMINSOLV SPRL