Modificare Convocare AGAE 18.08.2026

RAPORT CURENT

A.S.F. si B.V.B.

(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)

Data raport: 14.07.2026

Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu

E-mail: office@comatgiurgiu.ro

Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522

Cod unic de inregistrare: RO 1291838

Capital social subscris si varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana de Valori Bucuresti S.A.

Eveniment important de raportat:

1. Modificare ordine de zi din Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor Comat S.A. pentru data de 18.08.2026, publicata pe site-ul BVB in data de 14.07.2026, ca urmare a solicitarilor formulate de Monitorul Oficial, respectiv:

-        continutul art. 15.5. de la pct.1 din Convocare care avea urmatorul continut: ”15.5. Deciziile cu efect patrimonial sunt luate de Administratorului Unic, fara limita de valoare.” se va modifica astfel: ”15.5. Deciziile cu efect patrimonial sunt luate de Administratorului Unic, care va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115 din Legea nr. 31/1990.”

-       Continutul art. 15.7 lit a) si b) de la pct.1 din Convocare care avea urmatorul continut: ”15.7. Administratorul Unic poate:

a)      contracta imprumuturi, poate constitui garantii reale sau personale, fara limita de valoare, sens in care va putea semna toate documentele necesare in vederea obtinerii oricaror credite si/sau linii de credit, va incheia contracte de credit, acte aditionale, contracte de ipoteca, contracte de cesiune, va semna scrisori de garantie bancara, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

b)      semna contracte de vanzare, cumparare, concesionare, servitute, superficie, precum si orice alt dezmembramant al dreptului de proprietate, cesiune, inchiriere, comodat, asociere si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale, fara limita de valoare, acte aditionale la aceste tipuri de contracte, precum si incheierea, modificarea si/sau rezilierea unor astfel de contracte, cu privire la bunuri mobile sau imobile ale societatii si reprezinta societatea, cu depline puteri, in fata oricarei persoane fizice si/sau juridice, de drept public si/sau privat, sens in care va semna toate si orice documente necesare, in fata oricarei persoane fizice si juridice, de drept public si/sau privat, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

se va modifica astfel:

15.7. Administratorul Unic poate:

a)      contracta imprumuturi, poate constitui garantii reale sau personale, sens in care va putea semna toate documentele necesare in vederea obtinerii oricaror credite si/sau linii de credit, va incheia contracte de credit, acte aditionale, contracte de ipoteca, contracte de cesiune, va semna scrisori de garantie bancara, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

b)      semna contracte de vanzare, cumparare, concesionare, servitute, superficie, precum si orice alt dezmembramant al dreptului de proprietate, cesiune, inchiriere, comodat, asociere si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale, acte aditionale la aceste tipuri de contracte, precum si incheierea, modificarea si/sau rezilierea unor astfel de contracte, cu privire la bunuri mobile sau imobile ale societatii si reprezinta societatea, cu depline puteri, in fata oricarei persoane fizice si/sau juridice, de drept public si/sau privat, sens in care va semna toate si orice documente necesare, in fata oricarei persoane fizice si juridice, de drept public si/sau privat, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

Redam mai jos continutul modificat al Convocarii Adunarii generale extraordinare a actionarilor Comat S.A.

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMAT S.A.

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societatii COMAT S.A.., cu sediul social in Romania, Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu, Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522, C.U.I.: 1291838, avand in vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 15.05.2024 al COMAT S.A., precum si in temeiul art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMAT S.A. in data de 18.08.2026, ora 12:00 la adresa aleasa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.      Aprobarea modificarii/completarii art. 4.1, 4.2., 15.5., 15.6., 15.7. din actul constitutiv actualizat al societatii, care vor avea urmatorul continut:

”4.1. Sediul poate fi mutat in orice alt loc din Romania prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegarii acestei atributii catre administratorul unic.

4.2. Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare precum: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentante in Romania sau in alte tari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv si a legislatiei in materie, prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegarii acestei atributii catre administratorul unic.

15.5. Deciziile cu efect patrimonial sunt luate de Administratorului Unic, care va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115 din Legea nr. 31/1990.

15.6. Administratorul Unic poate decide asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comerciali sau cu autoritatea de stat sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributiuni in acest sens, in legatura cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor bunei credinte, cu diligenta bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si, dupa caz, a hotararilor adunarii generale a actionarilor, daca se intruneste adunarea generala a actionarilor.

15.7. Administratorul Unic poate:

c)      contracta imprumuturi, poate constitui garantii reale sau personale, sens in care va putea semna toate documentele necesare in vederea obtinerii oricaror credite si/sau linii de credit, va incheia contracte de credit, acte aditionale, contracte de ipoteca, contracte de cesiune, va semna scrisori de garantie bancara, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

d)      semna contracte de vanzare, cumparare, concesionare, servitute, superficie, precum si orice alt dezmembramant al dreptului de proprietate, cesiune, inchiriere, comodat, asociere si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale, acte aditionale la aceste tipuri de contracte, precum si incheierea, modificarea si/sau rezilierea unor astfel de contracte, cu privire la bunuri mobile sau imobile ale societatii si reprezinta societatea, cu depline puteri, in fata oricarei persoane fizice si/sau juridice, de drept public si/sau privat, sens in care va semna toate si orice documente necesare, in fata oricarei persoane fizice si juridice, de drept public si/sau privat, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

e)      decide asupra accesarii oricaror tipuri de fonduri europene, sens in care va putea semna toate documentele necesare cu orice institutie competenta, in vederea respectarii cerintelor solicitate de finantator, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;

f)        semna, incheia, modifica, rezilia orice tip/varietate de contract;

g)      exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia;

h)      angaja si concedia personalul si stabili drepturile si obligatiile acestuia;

i)        stabili indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

j)        aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

k)      decide mutarea sediului societatii;

l)        decide schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale ale societatii;

m)    infiinta sau desfiinta sedii secundare: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica in Romania sau in alte tari;

n)      decide majorarea capitalului social;

o)      stabili tactica si strategia de marketing;

p)      rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.”

2. Aprobarea excluderii din actul constitutiv actualizat al societatii a art. 15.16.
3. Aprobarea modificarii art. 17.1 din actul constitutiv al societatii, cu privire la auditorului aprobat prin HAGOA din 21.05.2026, articol care va avea urmatorul continut: ”17.1. Controlul societatii se face de catre Auditorul Financiar Extern Independent desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si de catre actionari. In prezent, auditorul financiar este ABC PLUS AUDIT S.R.L., avand CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioada de 3 (trei) ani.”
4. Aprobarea imputernicirii d-ului BONCIU SORIN, in calitate de administrator unic, sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia romana si sa intreprinda toate actiunile necesare (inclusiv, dar fara limitare, sa semneze, sa redacteze si sa modifice orice document) in legatura cu actiunile prevazute la articolele de mai sus,  in fata oricarei autoritati competente, sens in care va semna oricare si toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a operatiunilor, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor.

Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

    b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

            Drepturile prevazute la alin. (3) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.  Actionarii pot exercita drepturile prevazute la alin. (3) in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

            Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor COMAT S.A. este 05.08.2026.

In masura in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca in data de 19.08.2026, ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de catre actionari de la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, incepand cu data de 17.07.2026, in zilele lucratoare, in intervalul orar 10.00 – 15.00 sau pe site-ul www.comatgiurgiu.ro.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate face personal sau, potrivit dispozitiilor art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, actionarii (persoane fizice si juridice) pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara in baza unei procuri speciale.

Actionarii societatii pot opta pentru a vota prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMAT SA, utilizand Formularul de vot prin corespondenta care poate fi descarcat de pe pagina web a societatii: www.comatgiurgiu.ro sau se poate obtine de la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.

Procurile speciale si formularul de vot prin corespondenta, ale caror modele se regasesc pe pagina web a societatii www.comatgiurgiu.ro,  completate si semnate de actionar, insotite de copie actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copie certificatului de inregistrare (persoana juridica) se vor expedia la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, in original, astfel incat acestea sa fie primite de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro pana data de 17.08.2026, ora 12.00.

In vederea participarii la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii sau reprezentantii actionarilor se vor prezenta la locul si data de desfasurare a adunarii mentionate mai sus pana cel tarziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezenta si vor prezenta actul de identitate (buletin/pasaport/carte de identitate).

Administratorul unic COMAT S.A.

Sorin Bonciu