Societatea CONCAS S.A. BUZAU
Sediul : str. Transilvaniei nr.163
Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J10/25/1991
CUI : RO1153932
Tel./fax 0238722138
Capital social subscris si varsat: 1.783.383 lei
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii 24/2017
Data raportului: 03.12.2024
Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau
Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163
Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J10/25/1991
CUI : RO1153932
Tel. /Fax 0238722138
Capital social subscris si varsat:1.783.383 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS , AeRO, simbol CONK
Cod LEI: 315700YGR7KJORKJA864
Eveniment important de raportat – CONVOCARE AGEA A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al Societatii CONCAS S.A. Buzau, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONCAS S.A., conform urmatorului:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Societatii “CONCAS” S.A. cu sediul in Buzau,str. Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/25/1991, C.U.I. RO1153932, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, a decis convocarea:
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 10.01.2025, orele 12,00, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei nr.163, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
Art.1 Aprobarea contractarii unui acord de garantare, de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma 7.321.465 RON, in baza unui contract de imprumut care urmeaza sa fie incheiat de catre Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor.
Contractul de Credit va fi garantat cu urmatoarele garantii:
- ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR;
- ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile proprietatea societatii Concas SA indiferent de destinatia si/sau valoarea acestora, respectiv - buldoexcavator Caterpilar 428 F2 cu nr. de inventar 200638; macara pe sina Potain HUP 40-30 cu nr. de inventar 200644; cilindru compactor cu nr. de inventar 200653; autotractor MAN cu nr. de inventar 200671; semiremorca platforma cu oblon cu nr. de inventar 200672; sistem inspectie canalizare IPEK cu nr. de inventar 200719; statie de betoane Stetter M1C 56mc/h cu nr. de inventar 200734, toate fiind proprietatea societatii Concas SA.
- cesiune de creanta asupra contractului de executie lucrari nr. F 2135/18.04.2024 - C.L.8 - Retele de alimentare cu apa in localitatile: Buda Craciunesti, Zarnestii de Slanic, Sarata-Monteoru, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Viperesti, Tronari, Manzalesti, Lopatari, Brebu, Luncile, Calvini, Bascenii de Sus, Bascenii de Jos, Nehoiu, Mlajet si Chirlesti si retele de canalizare in localitatile: Paltineni, Mlajet, Chirlesti, Vernesti si Candesti, incheiat cu Compania de Apa Buzau SA.
Art.2 Desemnarea d-lui Apostol Ion sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 30.12. 2024 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Societatii CONCAS S.A. Buzau este format din 713.353 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala pana cel tarziu la data de 18.12.2024;
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 18.12.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 08.01.2025, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU AGEA DIN DATA DE 10.01.2025”.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central).
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarare ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 05.12.2024, in zilele lucratoare intre orele 9.00 - 15.00 sau pe site-ul societatii-www.concas.ro.
In situatia in care ordinea de zi a Adunarii generale va fi completata/revizuita, convocatorul revizuit se va publica pana la data de 20.12.2024.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 05.12.2024, intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe site-ul societatii – www.concas.ro.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@concas.ro, pana la data de 08.01.2025 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conformata cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU AGEA din data de 10.01.2025”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala este convocata pentru data de 11.01.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedintele Consiliului de Administratie
Societatea CONEDO SRL
Prin ing. Ionel Gagu