Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
Data Raportului 25.04.2023
Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.
Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau
Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632
Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991
Cod fiscal: RO 1145395
Capitalul social subscris si varsat: 33.214.942,5 Lei – valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS
Evenimente importante de raportat:
CONTACTOARE S.A. informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/25.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Contactoare SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:
Art. 1. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
Art. 2. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2022.
Art. 3. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.
Art. 4. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba repartizarea profitului obtinut in exercitiul financiar 2022 pentru investitii.
Art. 5. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
Art. 6. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba programul de investitii pentru anul 2023.
Art. 7. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 8. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.
Art. 9. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba data de 17.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 16.05.2023 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneazafara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 10. Cu un numar de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentand 93,384% din capitalul social total, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF