CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 45673/ 19.12.2023
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 45/ 2023
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
19.12.2023
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.12.2023 (prima convocare).
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 19.12.2023/20.12.2023 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.12.2023, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 34/ 03.11.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5087/ 15.11.2023 precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 15.11.2023, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 43/ 03.11.2023, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 08.12.2023. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 8 actionari detinatori ai unui numar de 805.445 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 9,3034% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 2.657.968,5 lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 5.888.858 si corespunde unui numar de 5.888.858 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 68,0201% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 19.433. 231,4 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 6/ 2023 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:
HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)
Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti
din data de 19.12.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 19.12.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 10 actionari detinatori ai unui numar de 5.888.858 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 68,02% din capitalul social, respectiv 68,02% din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ionela - Cristina Stancu in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
Art. 2. Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al societatii CONPET S.A., respectiv:
a) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba indicatorii de performanta pentru monitorizarea performantei societatii rezultati din Planul de administrare.
b) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remuneratiei, pentru administratorii neexecutivi, anexa la Contractele de mandat.
c) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare, pentru calculul componentei variabile anuale brute a remuneratiei, pentru directorii cu contract de mandat, anexa la Contractele de mandat.
Art. 3. Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba cuantumul componentei variabile anuale brute a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.
Art. 4. Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma si continutul Actului Aditional la contractele de mandat care va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii.
Art. 5. Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, mandateaza reprezentantul statului, dna. Ionela - Cristina Stancu, in Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea Actului Aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
Art. 6. Aproba limitele remuneratiilor directorilor cu contract de mandat, respectiv:
a) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 5 si 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
b) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 6 si 12 indemnizatii fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.
Art. 7. Aproba imputernicirea:
a) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.
b) Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.
Art. 8. Cu un numar de 5.888.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba data de 17.01.2024 ca data de inregistrare si data de 16.01.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.12.2023 (prima convocare).
|
Director General
ing. Dorin TUDORA
|