Hotararea AGOA. din 28.02.2024

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 8838/ 28.02.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 6/ 2024

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat, conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.02.2024 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 28.02.2024/29.02.2024 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.02.2024, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 2/ 18.01.2024, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 314/ 22.01.2024 precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 22.01.2024, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 4/ 18.01.2024, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 19.02.2024. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 10 actionari detinatori ai unui numar de 1.063.445 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 12,2835% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 3.509.368,5 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.146.858 si corespunde unui numar de 6.146.858  actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 71,0002% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 20.284. 631,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 1/ 2024 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 28.02.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, astazi, in sedinta din data de 28.02.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au fost prezenti sau reprezentati (inclusiv prin formularele de vot prin corespondenta) un numar de 12 actionari detinatori ai unui numar de 6.146.858 actiuni/ drepturi de vot, reprezentand 71,00% din capitalul social, respectiv 71,00% din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 6.146.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ana - Maria Visan in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un numar de 6.146.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.

Art. 3. Cu un numar de 5.548.481 voturi „Pentru” reprezentand 90,79% din numarul total de voturi exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2024, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

Art. 4. a) Cu un numar de 6.146.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

            b) Cu un numar de 6.146.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A. precum si pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

Art. 5. Cu un numar de 6.146.817 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, aproba data de 20.03.2024 ca data de inregistrare si data de 19.03.2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.02.2024 (prima convocare).