COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
Nr. inreg. 60/26.04.2023
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 26.04.2023
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017, ale Regulamentelor ASF si Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 06.06.2023, ora 1000, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.05.2023, considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI A AGOA din 06/07.06.2023
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel si Badoiu Mihaela-Mirela, ca urmare a expirarii mandatului (29.04.2016).
2. Revocarea Directorului General Minjineanu Edy-Gabriel, ca urmare a expirarii mandatului (21.12.2011).
3. Revocarea auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL ca urmare a expirarii mandatului (15.04.2011) si a auditorului ALBU SILVIA ca urmare a expirarii mandatului (28.04.2013).
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.
5. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.
6. Numirea unui nou auditor financiar si imputernicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.
7.Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.
8. Aprobarea datei de 23.06.2023 ca data de inregistrare, conform art. 86, alin .1 din Legea 24/2017 si a datei de 22.06.2023 ca ‘‘ex-date‘‘ conform Regulamentului ASF 5/2018 .
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 06.06.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 07.06.2023 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, imputernicirea speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.
Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 26.04.2023, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 04.06.2023 , ora 10,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care trebuie transmis in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii pana la data de 04.06.2023, ora 10,00..
Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF 5/2018.
Actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris ( transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :
1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
2. de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii COMAT GALATI SA vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie, pana pe data de 26.05.2023, ora 15,00. La acestea se vor atasa Curriculum vitae si copie de pe documentul de identitate.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia incepand cu data de 29.05.2023.
Candidaturile pentru auditorul financiar se depun la sediul societatii pana la data de 26.05.2023 si trebuie sa contina copii ale documentelor care le atesta calificarea respectiva in conformitate cu legislatia in vigoare precum si oferta de pret pentru serviciile de audit financiar. Candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii cronologice a dosarelor la societate.
Documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, vor fi disponibile la sediul Comat Galati SA in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 - 13,00 incepand cu data de 26 aprilie 2023, sau se pot cere informatii la telefon 0723 285 223.
Presedinte CA,
Zaharia Puiu - Robert