COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 06.06.2023
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0236/464721; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.06.2023
Intrunita legal in ziua de 06.06.2023, orele 10,00, la sediul Societatii din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT GALATI SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al societatii.
La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 7 (sapte) actionari, detinand 7.001.165 actiuni, reprezentand 64,3355% din capitalul social al societatii.
Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe in Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societatii, la data de referinta 18.05.2023.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba prin vot secret revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel si Badoiu Mihaela-Mirela, ca urmare a expirarii mandatului (29.04.2016), cu o majoritate de 7.001.100 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 99,9990% si 65 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.2. Se aproba prin vot secret revocarea Directorului General Minjineanu Edy-Gabriel, ca urmare a expirarii mandatului (21.12.2011), cu o majoritate de 7.001.100 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 99,9990% si 65 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.3. Se aproba prin vot secret revocarea auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL ca urmare a expirarii mandatului (15.04.2011) si a auditorului ALBU SILVIA ca urmare a expirarii mandatului (28.04.2013) cu o majoritate de 7.001.100 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 99,9990% si 65 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.4. Se alege prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 06.06.2023 pana la data de 06.06.2027, format din 3 (trei) membri:
1. Dumitrascu Viorel - cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat patru (4) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.438.914 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4030% din totalul de voturi exprimate in adunare;
2. Minjineanu Edy-Gabriel – cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Presedinte al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat patru (4) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 3.626.742 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 51,8024% din totalul de voturi exprimate in adunare;
3. Zaharia Puiu – Robert – cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat patru (4) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.438.914 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4030% din totalul de voturi exprimate in adunare;
Se alege prin vot secret Directorul General al societatii, in persoana D-lui Minjineanu Edy-Gabriel, cu 4.438.914 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi ‘‘abtinere‘‘, reprezentand 36,5969% din total actiuni prezente.
Art.5. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General, cu 4.438.914 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5969% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.6. Se aproba prin vot secret numirea Auditorului Financiar, pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 06.06.2023 pana la data de 06.06.2026, respectiv Birou Expert Contabil ‘‘Panaite Sorin‘‘, Cod Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (certificat) CAFR nr.4169, avand adresa in Galati, Str. Grigore Ventura nr.3, Bl.W8, Ap.15, Jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin [date cu caracter personal] si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii, cu 4.438.914 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi ‘‘abtinere‘‘, reprezentand 36,5969% din total actiuni prezente.
Art. 7. Se aproba imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina [date cu caracter personal] cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.001.100 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 100% din total actiuni prezente.
Art. 8. Se aproba data de 23.06.2023 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 22.06.2023 ca “ex-date” conform Regulamentului ASF 5/2018 cu unanimitate de voturi, respectiv 7.001.100 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 100% din total actiuni prezente.
Presedinte CA,
Zaharia Puiu-Robert