COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 17.04.2024
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0236/464721; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024
Intrunita legal in ziua de 17.04.2024, orele 9,00, la sediul Societatii din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT GALATI SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al societatii.
La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 8 (opt) actionari, detinand 7.004.010 actiuni, reprezentand 64,3616% din capitalul social al societatii.
Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe in Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societatii, la data de referinta 02.04.2024.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului financiar pentru anul financiar 2023, Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi la 31.12.2023, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2023, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2023 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.4. Se aproba validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2023, si trimestrul I al anului 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, Programul de investitii pentru anul 2024 precum si imputernicirea Consiliului de Administratie de a le modifica in functie de necesitatile economice concrete ale societatii, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.6. Se aproba inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art. 7. Se alege prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 17.04.2024 pana la data de 17.04.2028, format din 3 (trei) membri, ca urmare a expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel si Badoiu Mihaela-Mirela.
1. Dumitrascu Viorel - cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% din totalul de voturi exprimate in adunare;
2. Minjineanu Edy-Gabriel – cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% din totalul de voturi exprimate in adunare;
3. Zaharia Puiu – Robert – cetatean roman, [date cu caracter personal] calitate Administrator, functie Presedinte al Consiliului de Administratie, de la 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art. 8. Se aproba prin vot secret alegerea Auditorului Financiar, ca urmare a expirarii mandatului auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL si a auditorului ALBU SILVIA, pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 17.04.2024 pana la data de 17.04.2027, respectiv Birou Expert Contabil ‘‘Panaite Sorin‘‘, Cod Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (certificat) CAFR nr.4169, avand adresa in Galati, Str. Grigore Ventura nr.3, Bl.W8, Ap.15, Jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, cetatean roman, [date cu caracter personal] si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii, cu 4.441.759 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4173% si 2.562.251 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5826% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art. 9. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiei Directorului General, cu 4.441.709 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi ‘‘impotriva‘‘, reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.10 . Se aproba imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina, [date cu caracter personal] cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu o majoritate de 7.003.945 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 99,9990% si 65 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Art.11. Se aproba data de 10.05.2024 ca data de inregistrare, conform art.87 alin.(1) din Legea 24/2017 si data de 09.05.2024 ca “ex-date” conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentului ASF 5/2018, cu o majoritate de 7.003.945 voturi ‘‘pentru‘‘, reprezentand 99,9990% si 65 voturi ‘‘impotriva‘‘ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.
Presedinte CA
Zaharia Puiu Robert