RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata
Data raportului : 12.03.2025
Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.
Simbol emitent : COTN
Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti
Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961
Codul fiscal C.U.I. : 1345008
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991
Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14
Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
c) Procedura falimentului: nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
e) Alte evenimente: Convocarea AGOA.
*****
Consiliul de administratie al COMREP SA convoaca AGOA pentru data de 23(24).04.2025.
Anexam alaturat convocatorul aferent precum si informarea cu propunerea CA de repartizare a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2024.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU
C O N V O C A R E
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 23.04.2025 ora 1000 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2025, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
-
Aprobarea modului de repartizare a profitului de 8 149 lei inregistrat in exercitiul financiar 2024.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
-
Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
-
Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025.
-
Aprobarea politicii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrartie si a Directorilor executivi ai societatii.
-
Desemnarea reprezentantului angajatorului in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pe anii 2025-2027.
-
Aprobarea datei de 11.06.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 23.04.2025 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 10.06.2025 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 27.03.2025) sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 21.04.2025 inclusiv.
In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.
Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 23.03.2025.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 24.04.2025 ora 1000cu aceeasi ordine de zi.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.396.215 sau la sediul societatii.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN
INFORMARE
privind repartizarea profitului/acoperirea pierderii aferent exercitiului financiar 2024
Consiliul de Administratie intrunit in data de 12.03.2024 propune repartizarea profitului de 8 149 lei inregistrat in exercitiul financiar 2024, la surse proprii de finantare.
Presedintele Consiliului de Administratie
al SC COMREP SA
Ing. Popescu Bogdan