RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 21.11.2024
Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.
Simbol emitent : COTN
Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti
Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961
Codul fiscal C.U.I. : 1345008
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991
Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14
Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
c) Procedura falimentului: nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
e) Alte evenimente: In urma constatarii unei erori de publicare si anume nu au fost intrunite conditiile de publicare a convocarii AGOA in Monitorul Oficial,
Consiliul de Administratie al COMREP SA anuleaza convocatorul initial cu desfasurarea adunarii din data de 16/17.12.2024) si decide o noua convocare pentru
data de 23/24.12.2024 cu aceiasi ordine de zi.
Anexam alaturat convocatorul cu datele modificate.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN
S.C. COMREP S.A. PLOIESTI 492/21.11.2024
C O N V O C A R E
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 23.12.2024 ora 1000 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.12.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii Petrus Ioan Nicolaie, Matei Dumitru, Gudov Mihai si Popescu Bogdan, precum si a directorului general al societatii, Popescu Bogdan, pentru prejudiciul in valoare de 2 851 010,18 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Comrep SA cu Izoterom SRL a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015 in detrimentul societatii si cu amanarea nejustificativa a executarii acestuia, si desemnarea actionarului Longshield Invest Group S.A. pentru exercitarea actiunii in justitie contra persoanelor anterior mentionate.
2. Constatarea incetarii de drept, incepand cu data hotararii de atragere a raspunderii, a mandatului administratorilor societatii impotriva carora s-a hotarat declansarea actiunii in raspundere si a mandatului directorului general al societatii si dispunerea radierii acestora din registrul comertului.
3. Aprobarea instructiunii catre conducerea Comrep SA si catre angajatii cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre Izoterom SRL, ca rezultat al incheierii de societate a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015, in vederea calcularii prejudiciului total cauzat societatii prin incheierea si executarea contractului mentionat.
-
Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu.
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii pentru ultimul mandat al administratorilor.
6. Aprobarea efectuarii de catre Comrep SA a tuturor formalitatilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat societatii prin incheierea de catre Comrep SA cu Izoterom SRL a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015, inclusiv comunicarea catre persoana desemnata sa exercite actiunea in justitie pentru recuperarea prejudiciului a tuturor documentelor si informatiilor necesare si utile pentru formularea actiunii in justitie, plata taxelor judiciare de timbru ai a altor sume necesare in acest scop.
7. Aprobarea contractarii la Banca Transilvania a unui credit pe termen scut de 1 200 000 lei pe o perioada de 12 luni, pentru sustinerea financiara a contractelor in derulare si a celor nou contractate. Garantarea acestui credit se va efectua cu bunuri materiale si banesti in cuantumul ce urmeaza a se negocia cu banca.
-
Aprobarea datei de 12.02.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 23.12.2024 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aprobarea datei de 11.02.2025 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 07.12.2024), sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 19.12.2024 inclusiv.
In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal, prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului sau prin posta electronica la adresa noastra de email: financiar@comrepsa.ro.
Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 22.11.2024.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 24.12.2024 ora 1000cu aceeasi ordine de zi.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN