RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 23.12.2024
Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.
Simbol emitent : COTN
Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti
Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961
Codul fiscal C.U.I. : 1345008
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991
Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14
Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
c) Procedura falimentului: nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
e) Alte evenimente: Desfasurare AGOA la prima convocare.
Anexam alaturat hotararea AGOA adoptata in sedinta din 23.12.2024.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN
HOTARARE AGOA 23.12.2024
Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 23.12.2024 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei (702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.
Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:
1. Se respinge atragerea raspunderii administratorilor societatii Petrus Ioan Nicolaie, Matei Dumitru, Gudov Mihai si Popescu Bogdan, precum si a directorului general al societatii, Popescu Bogdan, pentru prejudiciul in valoare de 2 851 010,18 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Comrep SA cu Izoterom SRL a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015 in detrimentul societatii si cu amanarea nejustificativa a executarii acestuia, si desemnarea actionarului Longshield Invest Group S.A. pentru exercitarea actiunii in justitie contra persoanelor anterior mentionate, ca nefondate, contractul in cauza fiind inca in derulare, aflat in perioada de valabilitate.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
2. Se respinge incetarea de drept, incepand cu data hotararii de atragere a raspunderii, a mandatului administratorilor societatii impotriva carora nu s-a hotarat declansarea actiunii in raspundere si a mandatului directorului general al societatii si radierii acestora din registrul comertului.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
3. Se respinge instructiunea catre conducerea Comrep SA si catre angajatii cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre Izoterom SRL, ca rezultat al incheierii de societate a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015, in vederea calcularii prejudiciului total cauzat societatii prin incheierea si executarea contractului mentionat, acesta fiind in continuare in derulare.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
4. Se respinge propunerea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat de 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu. Societatea are un Consiliu de Administratie, membri acestuia avand un mandat de 4 ani care expira in 23.04.2028.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
5. Se respinge punctul 5 din convocare cu aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii pentru ultimul mandat al administratorilor, deoarece nu au fost alesi alti administratori. Remuneratia membrilor actualului Consiliu de Administratie a fost deja aprobata in AGOA din 24.04.2024.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
6. Se respinge efectuarea de catre Comrep SA a tuturor formalitatilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat societatii prin incheierea de catre Comrep SA cu Izoterom SRL a contractului de vanzare-cumparare echipamente inregistrat cu nr. 171/21.05.2015, inclusiv comunicarea catre persoana desemnata sa exercite actiunea in justitie pentru recuperarea prejudiciului a tuturor documentelor si informatiilor necesare si utile pentru formularea actiunii in justitie, plata taxelor judiciare de timbru ai a altor sume necesare in acest scop. Actiunea se amana pana dupa expirarea valabilitatii contractului mai sus amintit.
Rezultatatul votului: 19,35% din voturile exprimat sunt pentru aprobarea hotararii, nicio abtinere si 80,65% din voturi sunt impotriva.
7. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19.35% din voturi impotriva (vot Longshield Investment Group SA), contractarea unui credit de maxim 1 200 000 lei de la Banca Transilvania, garantat cu ipoteca de rang II(rang subsecvent) asupra imobilului proprietate SC COMREP SA, situat in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 32..
8. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 12.02.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 23.12.2024, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din L. nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 11.02.2025 ca ‘’ex-data’’, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
10. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 23.12.2024.
11. Este desemnat dl Popescu Bogdan, presedinte CA si director general, pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGOA din 23.12.2024, precum si toata documentatia de credit pe care o impune contractul de la pct 7.
Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.
Actionarii vor primii cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.
Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 23.12.2024.
Presedinte sedintа si presedinte CA, Secretariat,
Ing. Popescu Bogdan Ec. Serban Valericа
Ec. Cimpeanu Alina Elena