Nr. 4360/29.04.2024
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
Raport curent
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea societatii: CONFECTII VASLUI S.A.
Sediul social: str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, Vaslui, jud. Vaslui
Nr. tel: 0235.311.840, fax: 0235.316.231
Numarul si data inregistrarii la ORC: J37/10/1991
Cod fiscal: RO 826992, Capital social: 6.989.872,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS - BVB
Evenimente importante de raportat: Convocatorul A.G.E.A pentru data 03.06.2024 (prima convocare)/04.06.2024(a doua convocare).
Prin Hotararea C.A nr. 44 adoptata in data de 26.04.2024, Consiliul de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A., inregistrata la O.R.C Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO 826992, cu sediul social in Vaslui, Str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevedrile Legii nr. 31/1990 cu completarile ulterioare, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii.
CONVOACA
A. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A pentru data de 03.06.2024, ora 10.00 (prima convocare)la sediul societatii din Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13 (A.G.E.A). In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, A.G.A Extraordinara, se va tine in data de 04.06.2024, ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru capital de lucru in cadrul
componentei IMM PLUS ROMANIA in suma de 3.000.000 lei (suma in litere: treimilioanelei), pe o perioada initiala de 36 luni, pentru activitatea curenta, in conditiile de creditare negociate cu Banca si cu respectarea conditiilor Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM PLUS ROMANIA;
2. Aprobarea constituirii garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, (conform negocierilor cu Banca si cu respectarea conditiilor Programului accesat), in favoarea Bancii Transilvania si a Statului Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, (proportional cu procentul de garantare), in calitate de cocreditori.
Creditul mentionat la art.1 va fi garantat cu:
a) Ipoteca legala mobiliara asupra incasarilor si soldului tuturor conturilor si subconturilor Societatii
deschise la BT;
b) Garantia de STAT: in proportie de 90% din valoarea facilitatii,
c) Fidejusiunea solidara acordata de Dl.Micoriciu Bogdan George, administrator, pana la
rambursarea oricaror sume datorate in temeiul contractului de credit si a documentelor de
finantare;
3. Aprobarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate dlui. Micoriciu Bogdan George, cetatean roman cunoscator al limbii romane
domiciliat in __________, in calitate de administrator, este persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca si cu orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.
In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, dl. Micoriciu Bogdan George va putea negocia
si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:
- contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica
raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza/diminueaza suma creditului, se modifica durata
creditului /structura garantiilor / costurile financiare);
- contractul de garantare incheiat cu FNGCIMM si Banca Transilvania;
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si
imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante,
stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare
etc. necesare.
4 . Aprobarea datei de 20.06.2024 ca data de inregistrare(ex-date 19.06.2024) pentru indentificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile
art.87 din Legea nr.24/2017;
5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru
ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Extraordinara, pentru semnarea, inregistrarea, publicitatea
opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 27.05.2024 (Data de referinta) vor putea participa si vota in cadrul A.G.A extraordinara.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.A extraordinara, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 01.05.2024 si de pe site-ul acesteia www.confectiivaslui.com fiind disponibil in limba romana;
Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate in limba romana, pana la data de 02.06.2024, ora 16.00.
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale extraordinare, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Extraordinare. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare , respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 21.05.2024, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara.
Procurile si buletinele de vot prin corespondenta vor fi disponibile pe siteul societatii incepand cu data de 01.05.2024, ora 16.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale extraordinare , privind punctele de pe ordinea de zi.
Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de O.R.C sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la data de 02.06.2024, ora 16.00. Formularele vor fi redactate in limba romana.
Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 02.06.2024, ora 16.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala extraordinara, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala extraordinara va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana ), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01.05.2024, pe website-ul societatii la adresa www.confectiivaslui.com.
Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Jude Ciprian Ioan