Hotarari AGA E 30 iunie 2022

 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social  in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 30.06.2022  au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 6 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti  2  persoane/ actionari,  4 actionari cu vot prin corespondenta si  0  procuri generale   detinand un numar total de 43.078.620  actiuni cu drept de vot, reprezentand 61.63 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SC CONFECTII VASLUI SA (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 43.078.620 voturi,  adunarea fiind statutara.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

1.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie pentru reprezentarea societatii in relatiile cu institutiile bancare in vederea semnarii cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare si a oricaror alte acte anexe pentru societate precum si pentru efectuarea oricaror operatiuni bancare in conturile societatii;   

Hotararea nr.2

2.         Aprobarea datei de 18.07.2022 ca data de inregistrare(ex-date 15.07.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile  art.87 din Legea nr.24/2017; 

Hotararea nr.3

3.         Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru investitii, in suma de maxim 17 000 000 EUR (suma in litere: saptesprezece milioane EUR pe o perioada initiala de 18 luni, pentru finantarea proiectului “Construire linii si platforme de incarcare descarcare pentru calea ferata si spatii de depozitare in zona Statiei CF Episcopia”, in conditiile de creditare negociate cu Banca. 

4.         Aprobarea constituirii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca.Creditul  mentionat la art. 1 va fi garantat cu imobilele identificate cu numar cadastral 151409, 19122, 213440 Oradea:

               a).ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren  intravilan in suprafata de 83449 mp, inregistrat in CF nr. 151409 a loc. Oradea avand numar cadastral 151409 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

               b).ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 16501 mp, inregistrat in CF nr. 150371 a loc. Oradea avand numar cadastral 19122 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

               c). ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren  intravilan in suprafata de 33996 mp, inregistrat in CF nr. 213440 a loc. Oradea avand numar cadastral 213440 aflat in proprietatea Confectii Vaslui S.A;

               d).depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de maxim 17 000 000 EUR, suma in litere: saptesprezece milioane EUR, constituit de catre terte persoane juridice (parteneri de afaceri, colaboratori, etc)

               e).ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de CONFECTII VASLUI S.A.

5.         Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii  hotararilor  adoptate  Dlui. Micoriciu Bogdan George,  cetatean roman cunoscator al a limbii romane domiciliat in……………………, in calitate de administrator, este persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

        In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, Dl. Micoriciu Bogdan George va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

          - oricare si  toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;

          - bilete la ordin emise de Societate;

          - orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

                                             Presedintele Consiliului de Administratie,                                                      

                                                               Jrs. Ioan Ciprian Jude