Hotarari AGA O 20 aprilie 2023

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

                                                                RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 20.04.2023

Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA

Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui

Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231

CUI: RO 826992

Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.04.2023.

Pentru data de 20.04.2023 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2023, stabilita ca data de referinta.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1241 din 15.03.2023, Ziarul Bursa nr.50 din 16.03.2023  .

    ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social  in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992 .

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.04.2023  au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 4  persoane/ actionari din care: fizic sunt prezenti   2 persoane/ actionari  2  actionari cu vot prin corespondenta si  0   procuri generale   detinand un numar total de 39.465.060  actiuni cu drept de vot, reprezentand  56.46 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 39.465.060 voturi,  adunarea fiind statutara.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele  economico –financiare  pe anul 2022;

Hotararea nr.2

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului  2022;

Hotararea nr.3

Aprobarea bilantului contabil,  a contului de profit si pierdere pe 2022;

Hotararea nr.4

Descarcarea de gestiune al administratorilor  pentru exercitiul financiar al   anului 2022;

Hotararea nr.5

Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2022 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2022;

Hotararea nr.6

Aprobarea datei de 31.05.2023  ca” data a platii” a dividendelor;

Hotararea nr.7

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2023;

Hotararea nr.8

Aprobarea programului de investitii pe anul 2023;

Hotararea nr.9

Aprobarea datei de  17.05.2023, ca data de inregistrare(ex-date 16.05.2023) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile  art.87 din Legea nr.24/2017.

Hotararea nr.10

Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

In conformitate cu art.129 si 130 din Legea 31/1990 privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie in functie de numarul de voturi exprimate de actionari in A.G.O.A din data de 20.04.2023, noul Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de 4 ani este compus din urmatorii membri:

Micoriciu Bogdan George      13300000  voturi  pentru

Jude Ciprian Ioan                    13110000  voturi  pentru;

Mihalache Gabriela                 13055060  voturi  pentru; 

Hotararea nr.11

Aprobarea  cuantumului remuneratiei membrilor  Consiliului de Administratie;

Hotararea nr.12

Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Hotararea nr.13

Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului   de Administratie  pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si  executarea hotararilor adoptate;

                                           Presedintele Consiliului de Administratie,                                            

                                                             Jrs. Ioan Ciprian Jude