Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2022.
Pentru data de 28.04.2022 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI SA (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.04.2022, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1228 din 24.03.2022, Ziarul Bursa nr.57 din 25.03.2022 .
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2022 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 8 persoane/ actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari 6 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale detinand un numar total de 45.324.285 actiuni cu drept de vot, reprezentand 64.84 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SC CONFECTII VASLUI SA (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 45.324.285 voturi, adunarea fiind statutara.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr.1
Numirea S.C IASC S.R.L ca auditor financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2022-2025;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.2
Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico –financiare pe anul 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.3
Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.4
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.5
Descarcarea de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.6
Aprobarea propunerii Consiliului de Administartie de repartizare a profitului realizat in anul 2021 si distribuirea de dividende in valoare de 200.000 de lei respectiv 0.00286 lei brut/actiune din profitul realizat in anul 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.7
Aprobarea datei de 17.06.2022 ca” data a platii” a dividendelor;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.8
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2022;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.9
Aprobarea programului de investitii pe anul 2022;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.10
Aprobarea datei de 26.05.2022, ca data de inregistrare(ex-date 25.05.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.11
Aprobarea cuantumului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la nivelul remuneratiei din anul 2021;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.12
Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu
prevederile art.106 din Legea nr.24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.13
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Presedintele Consiliului de Administratie,
Jrs. Ioan Ciprian Jude
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2022
Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA
Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui
Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231
CUI: RO 826992
Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2022.
Pentru data de 28.04.2022 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI SA (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 11:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 19.04.2022, stabilita ca data de referinta.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.1228 din 24.03.2022, Ziarul Bursa nr.57 din 25.03.2022.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992
La lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2022 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 8 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti 2 persoane/ actionari, 6 actionari cu vot prin corespondenta si 0 procuri generale detinand un numar total de 45.324.285 actiuni cu drept de vot, reprezentand 64.84 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SC CONFECTII VASLUI SA (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 45.324.285 voturi, adunarea fiind statutara.
Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr.1
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii cu dreptul de a cumpara/vinde active ale societatii, reprezentand terenuri si/sau cladiri din patrimoniul societatii prin negociere directa cu potentialii vanzatori/cumparatori si de a reprezenta cu drepturi depline societatea in raporturile cu potentialii vanzatori/cumparatori precum si de a semna valabil in numele societatii orice contract ce s-ar incheia in urma acestor negocieri si care are in vedere cumpararea/ instrainarea de active ale societatii, reprezentand terenuri si/sau cladiri;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
%DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.2
Aprobarea datei de 26.05.2022, ca data de inregistrare(ex-date 25.05.2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Hotararea nr.3
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A , inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate si a d-lui Micoriciu Bogdan George cu semnarea contractelor de vanzare - cumparare, semnaturile lor fiindu -ne opozabile.
|
REZULTAT VOT
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
NR. VOTURI EXPRIMATE
|
45324285
|
0
|
0
|
|
% DIN VOTURILE EXPRIMATE
|
100%
|
0
|
0
|
Presedintele Consiliului de Administratie, Jrs. Ioan Ciprian Jude