CEPROHART SA BRAILA
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3
J09/649/1991
CUI: RO 2269251
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata
Data raport 20 Martie 2024
Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA
Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3
Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. si data inregistrarii la ORC Braila: J09/649/1991
CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS
Evenimente de raportat:
Desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie in data de 19 Martie 2024. Convocarea AGOA in data de 24.04.2024. Numire Director General.
In cadrul sedintei de CA din data de 19.03.2024 au fost adoptate urmatoarele Hotarari:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.1 din data 19 Martie 2024
Consiliul de Administratie al Societatii CEPROHART SA BRAILA numit in baza Hotararii AGOA Nr. 1 din 27 Februarie 2024, si a Hotararii CA Nr. 1 din 29 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, a actului constitutiv al societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, hotarasc:
1. Se aproba convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 24/25 aprilie 2024.
2. Se aproba continutului Convocatorului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 24/25 aprilie 2024, cu urmatoarea ordine de zi:
Art. 1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2023.
Art.2. Prezentarea Raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2023.
Art. 3. Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2023.
Art.4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 (bilantul contabil pe anul 2023 si anexele sale, contul de profit si pierdere),
Art.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Art.6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, a programului de activitate si a programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2024.
Art.7. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. Bucuresti pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2024.
Art.8. Aprobarea imputernicirii directorului general adjunct al societatii, doamna Filote Florina-Cristiana, sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 24.04.2024 (prima convocare) sau din 25.04.2024 (a doua convocare).
Art.9. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
3. Imputernicirea conducerii executive a societatii sa demareze formalitatile legale de convocare si publicare a AGOA ce vor fi convocate in datele de 24/25.04.2024 si punerea la dispozitia pietei de capital/actionarilor societatii/tertilor, a materialelor intocmite, aferente punctelor de pe ordinea de zi a celor doua adunari.
si
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.2 din data 19 Martie 2024
Consiliul de Administratie al Societatii CEPROHART SA BRAILA numit in baza Hotararii AGOA Nr. 1 din 27 Februarie 2024, si a Hotararii CA Nr. 1 din 29 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, a actului constitutiv al societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, hotarasc:
Art.1. Se ia act de faptul ca, in data de 31.03.2024 expira contractul de mandat incheiat in data de 23.03.2022 directorului general adjunct si inceteaza calitatea de director general adjunct, a doamnei Florina-Cristiana Filote.
Art.2. Numirea in functia de Director General a doamnei Florina-Cristiana Filote, incepand cu data de 01.04.2024, pentru un mandat de 4 ani, pana la data de 31.03.2028.
Art.3. Se aproba contractul de mandat pentru Directorul General, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Se mandateaza D-nul Mihail Lixandroiu, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct
Art.6. Se imputerniceste doamna Filote Florina-Cristiana sa procedeze la inregistrarea prezentei Hotarari Nr.2/19.03.2024 la ONRC Braila si publicarea acesteia la MO partea a IV a.
Consiliul de Administratie pune la dispozitia pietei de capital si a tuturor partilor interesate, convocatorul integral al sedintei AGOA ce va avea loc in data de 24.04.2024
Consiliul de Administratie al CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social in Braila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 avand cod unic de inregistrare RO 2269251 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J09/649/1991, (“Societatea”), conform prevederilor: Legii nr.297/2004 privind piata de capital (“Legea Pietei de Capital”), art.15 din Actul Constitutiv al Societatii, art.117 alin..(1) din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”):
CONVOCAM
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24 Aprilie 2024, ora 12,00, prin videoconferinta, pe platforma ZOOM, pentru toti actionarii inscrisi avand ca data de referinta data de 09 Aprilie 2024, cu urmatoarea ordine de zi:
Art.1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2023.
Art.2. Prezentarea Raportului auditorului extern cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2023.
Art.3. Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2023.
Art.4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 (bilantul contabil pe anul 2023 si anexele sale, contul de profit si pierdere),
Art.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Art.6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, a programului de activitate si a programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2024.
Art.7. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. Bucuresti pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2024.
Art.8. Aprobarea imputernicirii directorului general adjunct al societatii, doamna Filote Florina-Cristiana, sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 24.04.2024 (prima convocare) sau din 25.04.2024 (a doua convocare).
Art.9. Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
In cadrul sedintei A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 09 Aprilie 2024. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A. Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.ceprohart.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si Operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 105 alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la punctul de lucru Ceprohart SA Braila, din soseaua Vizirului, km 10, cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Ceprohart SA Braila. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire. Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar.
Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la punctul de lucru Ceprohart SA Braila din soseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la office@ceprohart.ro, (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 22 Aprilie 2024. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea“imputernicere pentru A.G.O.A. sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 22 Aprilie 2024.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform legislatiei pietei de capital. Societatea va raspunde intrebarilor in cel mai scurt timp dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari. Propunerile/ solicitarile pot fi transmise in original la punctul de lucru Ceprohart SA Braila din soseaua Vizirului, km 10, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.”sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa office@ceprohart.ro.
De asemenea, Ceprohart SA Braila aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, acestia pot participa la adunarile generale prin videoconferinta pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobata de Consiliul de Administratie si poate fi consultata si pe site-ul societatii, www.ceprohart.ro.
Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial de la punctul de lucru din soseaua Vizirului, km 10, intre orele 07:00 – 15:00 sau de pe site-ul www.ceprohart.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0239619741.
In cazul neindeplinirii cvorumului, in data de 24 Aprilie 2024, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de 25 Aprilie 2024 la aceeasi ora, prin videoconferinta pe platforma ZOOM.
CEPROHART SA BRAILA
Presedintele Consiliului de Administratie
Mihail Lixandroiu