Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Suprveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Regulament ASF nr. 5 /2018
Data raportului : 28.05.2026
Denumire societate: CARMECO SA
Sediul social: Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74
Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140
Email: carmeco@sammarina.ro
Cod unic inregistrare: 1861319
Nr. de inregistrare in Reg. Com: J13/610/1991
Piata de tranzactionare: AeRO, simbol CRMC
Capital social: 7.169.299,30 lei impartit in 71.692.993 actiuni nominative dematerializate cu valoare
nominala de 0.10 lei / actiune
1.Eveniment de raportat :
In data de de 28.05.2026, la sediul social al societatii CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2026, considerata data de referinta.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 2382/22.04.2026 partea a IV si in ziarul Bursa din data de 22.04.2026.
Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezinta 61.531.915 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85.83% capital social.
Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.531.915 actiuni pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Atasat Hotararea AGOA din 28.05.2026
Presedinte sedinta,
Administrator STERE SAMARA
CARMECO S.A.
Constanta, Sos. Mangaliei, nr.74
J1991000610135; CUI 1861319
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO SA din data de 28.05.2026
In data de de 28.05.2026, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2026, considerata data de referinta.
Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 2382/22.04.2026 partea a IV si in ziarul Bursa din data de 22.04.2026 .
Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezinta 61.531.915 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85,83% capital social.
Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.531.915 actiuni pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate , hotareste :
H O T A R A R E
1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2025.
2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2025.
3. Aproba bilantul contabil pe anul 2025.
4. Aproba contul de profit si pierderi si ia act de pierderea contabila in valoare de 518.213,6 lei aferenta anului 2025.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2026.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurate in exericitiul financiar din anul 2025.
7. Aproba raportul de remunerare 2025.
8. Aproba data de 12.06.2026 ca data de inregistrare;
9. Aproba data de 11.06.2026 ca ex-date, conform legii.
10. Aproba imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun.
Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 28.05.2026 in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.
Consiliul de administratie
SAMARA STERE
SAMARA ALEXANDRU
SAMARA CONSTATIN