COMCEREAL S.A. TULCEA
Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996
Str. lsaccei nr. 73, Tulcea - 820207
Telefon/Fax: 0240 53 40 61;0240 53 40 69
Capital Social: 8.177.652,50 lei
CATRE:
I. Bursa de Valori Bucuresti S.A.
II. Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.04.2024
Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A.
Sediul social: Str. Isaccei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax: +40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website: www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF: RO8392201
Nr. Registrul Comertului: J36/165/1996
Capital social subscris si varsat: 8.177.652,50 RON
Simbol actiuni: CTUL
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea AGOA nr.2 din 17.04.2024
Intrunita legal in ziua de 17.04.2024, ora 13:00, la adresa din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat doi actionari, un actionar persoana fizica si un actionar persoana juridica , prin reprezentare , cumuland impreuna un numar de 3.119.293 actiuni – reprezentand 95,40% din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 05.04.2024.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Situatiile financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Reportarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2023 si acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale in vigoare.
Art.4 Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
Art.5. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anului financiar 2024 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea clauzelor financiare si juridice ale contractului de servicii de audit financiar si incheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Art.6. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Mentinerea nivelului actual al indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare, pentru anul financiar in curs si pentru primele luni ale anului urmator, pana la A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, respectiv:
-Presedinte Consiliu de administratie – 5.126 lei
-Administratori - 4.273lei
Art.7. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Limita anuala a asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii in suma de minim 10.000 EURO cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Art.8. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Data de 10.05.2024 ca data de inregistrare si data de 09.05.2024 “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.9. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedinte sedinta A.G.O.A - Predinte CA,
Radu Dorel