CATRE:
I. Bursa de Valori Bucuresti S.A.
II. Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A.
Sediul social: Str. Isaccei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax: +40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website: www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF: RO8392201
Nr. Registrul Comertului: J36/165/1996
Capital social subscris si varsat: 8.177.652,50 RON
Simbol actiuni: CTUL
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 2/28.04.2025
Intrunita legal in ziua de 28.04.2025, ora 13:00, la adresa din Constanta, str. Industriala, nr. 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 2 actionari, direct si prin reprezentare, din totalul de 1.627 actionari, actionari ce detin in total un numar de 3.119.293 total actiuni – reprezentand 95,40 % din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 11.04.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Situatiile financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art.2. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Reportarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2024 in suma de 3.487.799 lei si acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale in vigoare.
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anului financiar 2025 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea clauzelor financiare si juridice ale contractului de servicii de audit financiar si incheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Art.4 Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
Art.5. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Art.6. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Numirea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Comcereal SA pentru un mandat cu o durata egala cu mandatul ramas de efectuat al administratorului permanent aflat in functie , incepand cu data de 28.04.2025 si pana la data de 27.09.2025, cu datele de identificare aflate la societate, in urmatoarea componenta :
1. Zamfir Mihaela, Economist, Constanta
2. Raduca Elena-Adi, Economist, Otopeni, jud.Ilfov
Art.7. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Mandatarea reprezentantului ARGUS SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii COMCEREAL SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Art.8. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Mentinerea nivelului actual al indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare, pentru anul financiar in curs si pentru primele luni ale anului urmator, pana la A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Art.9. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Limita anuala a asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al societatii in suma de 10.000 lei/an/persoana , cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.
Art.10. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Data de 16.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 15.05.2025 ca ‘’ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Art.11. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de inlocuire de catre Directorul General, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Presedintele Consiliului de administrtie,
RADU Dorel