Convocare AGAO 29.04.2024

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT NR. 24 / 26.03.2024

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. pentru data de 29.04.2024

Societatea Dr. Fischer Dental S.A.  (denumita in continuare „Compania”) anunta investitorii si persoanele interesate cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) ale Companiei pentru data de 29.04.2024 (prima convocare), respectiv 30.04.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta.

Ordinea de zi (disponibila numai in limba romana) este prevazuta in Convocatorul anexat acestui raport curent.

BMC Management & Investments SRL – membru in Consiliul de Administratie

Prin Administrator

Bogdan-Marius Chirodea

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR DR. FISCHER DENTAL S.A.

Consiliul de Administratie al societatii DR. FISCHER DENTAL S.A., denumita in continuare „Societatea”, cu sediul social in: Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 32652380 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/239/2014, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (in continuare „AGOA”) pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10:30 (prima intrunire), respectiv pentru data de 30 aprilie 2024 ora 10:30 (a doua intrunire intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire) la adresa sediului social al Societatii din Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Romania. La AGOA vor putea participa si vota actionarii Societatii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18.04.2024, stabilita ca data de referinta.

AGOA va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2023.

3.      Repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2023 in suma de 892.188 lei, astfel: 48.800 lei pentru rezerve legale si 843.300 lei pentru distribuirea sub forma de dividende. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.0714 lei.

4.      Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.

5.      Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.

6.      Aprobarea propunerii zilei de 16.05.2024 pentru a stabili data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, a zilei de 15.05.2024 pentru data ex-date si a zilei de 31.05.2024 ca data a platii dividendelor, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7.      Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Cristina Antoaneta Fischer, sa semneze hotararea AGOA si, cu drept de substituire, intreprinderea oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararii si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Informatii generale cu privire la AGOA

La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, capitalul social al societatii este de 2.362.454,40 lei divizat in 11.812.272 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,2 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 vot in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

1.Documente aferente AGOA

Incepand cu data de 29 martie 2024, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si proiectul de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul Societatii (www.fischer.ro , Sectiunea Adunarile Generale ale Actionarilor) sau se pot obtine de catre actionari de la sediul Societatii din Bd. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Et.3, Sector 2, Bucuresti, Romania, e-mail: office@fischer.ro).

2.Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a adresa intrebari referitoare la AGOA

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul ca in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial:

i) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

ii) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul Societatii din Bd. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca inscris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa la adresa: office@fischer.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite pana la data de 15 aprilie 2024, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024”. Propunerile/Intrebarile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

a) Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);

b) Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central).

In cazul in care actionarul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica nu a furnizat Depozitarului Central informatiile privind reprezentantul sau (astfel incat acesta sa se regaseasca in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referinta), acesta trebuie sa transmita suplimentar un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, care atesta calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/intrebarilor, transmis in original sau copie conforma cu originalul.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea legalizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi republicata.

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 27.04.2024 ora 10:30, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa  de e-mail: office@fischer.ro.

3.Participarea la AGOA

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta pot participa si vota la AGOA personal (fizic sau online), prin corespondenta sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, respectiv, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor reprezentati, cu documentele de reprezentare.

Actionarii pot participa si vota in cadrul AGOA personal sau pot fi reprezentati in cadrul adunarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala. Actionarul are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:

1. Vot personal, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere);

b) in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original/copie conforma cu originalul si act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat Societatii in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica (asa cum este mentionat mai sus) vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limba romana.

2. Vot online, prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, care se exercita prin accesarea linkului https://dent.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume

- Cod Numeric Personal (CNP)

- Adresa email

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*

- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoana juridica

- Cod unic de inregistrare (CUI)

- Nume Prenume reprezentant legal

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal

- Adresa email

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*

- Copie certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta.*

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limba romana.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa office@fischer.ro sau numarul de telefon .

3.Vot prin reprezentare cu imputernicire, care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor anterior precizate, insotite de imputernicire.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Bucuresti, la sediul Societatii din: Bd. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania sau office@fischer.ro , cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024”.

Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

4. Vot prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (pus la dispozitia lor pe website-ul Societatii: https://www.fischer.ro/) sau in platforma de vot electronic la https://dent.evote.ro/login

Formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise in original la sediul Societatii: Bd. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2024, ora 10:30. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024”. De asemenea, formularele de vot pot fi trimise si prin e-mail la adresa office@fischer.ro , pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa conform reglementarilor in vigoare cu subiectul „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024” .

Formularele de vot prin corespondenta, transmise in conditiile de mai sus, vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere), in copie conforma cu originalul;

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limba romana.

Votul prin corespondenta poate fi transmis si electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronica se face prin accesarea linkului: https://dent.evote.ro/login, oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a AGOA, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la AGOA personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o imputernicire speciala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin prezenta fizica la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau reprezentantul care participa fizic la adunare, prezinta in adunare, in original, o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor DR. FISCHER DENTAL S.A. se pot obtine la sediul Societatii din Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, si/sau prin e-mail la adresa: office@fischer.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie

CRISTINA ANTOANETA FISCHER