Hotararea AGOA din 27.05.2026

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT NR. 69 / 28.05.2026

Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 27.05.2026

In data de 27.05.2026, incepand cu ora 16:30, in Bld. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinarea a Actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

BMC Management & Investments SRL – membru in Consiliul de Administratie

Prin Administrator

Bogdan-Marius Chirodea

HOTARAREA NR. 7/27.05.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII DR. FISCHER DENTAL S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a societatii DR. FISCHER DENTAL S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 32652380 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/239/2014,

Intrunita legal si statutar la prima convocare din data de 27.05.2026, ora 16:30, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data intrunirii prezentei AGOA, Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 2449 din 24.04.2026 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 27.04.2026,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 10.439.011 actiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a 88,3743% din capitalul social, respectiv 91,5451% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 mai 2026 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (10.439.011) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondentasituatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (1.004.211) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu abtineri ale actionarilor reprezentand 9.434.800 din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2025.

3.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (10.439.011) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2025 in suma de 95.350,86 lei, astfel: 5.510,49 lei pentru rezerve legale si 89.840,37 lei pentru distribuirea sub forma de dividende. Distribuirea unui dividend brut de 0,0304 lei/actiune din profitul anilor 2024 si 2025.

4.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8828% (10.426.775) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1172% (12.236) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii.

5.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (10.439.011) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta remuneratia membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2026 la nivelul anului anterior.

6.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (10.439.011) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta ziua de 12.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, ziua de 11.06.2026 ca ex-date si ziua de 30.06.2026 ca data a platii dividendelor.

7.      Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,0000% (10.439.011)  din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Cristina Antoaneta Fischer, sa semneze hotararea AGOA si, cu drept de substituire, intreprinderea oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararii si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Presedinte,                                                                                                                       Secretar

Cristina Antoaneta Fischer                                                                              Manuel Stanila