|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti
|
Data raportului:
|
19 martie 2019
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Anunt cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii pentru 30 aprilie 2019, in vederea aprobarii, printre altele, a Raportului Anual pentru 2018 si a Situatiilor Financiare pentru 2018
Societatea doreste sa isi informeze investitorii si piata ca azi, 19 martie 2019, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala (“AGA”) a Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine marti, 30 aprilie 2019, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Crowne Plaza, Amsterdam – Schiphol (Municipalitatea Haarlemmermeer), Planetbaan 2, 2132 Hz Hoofddorp, Olanda.
Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
- discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2018 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare (consolidate si individuale) si raportul auditorului);
- aprobarea distribuirii unui divident brut de 0,50 lei per actiune, avand ex-date pe 15 mai 2019, data de referinta pe 16 mai 2019, iar data estimata a platii pe 29 mai 2019;
- descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
- numirea auditorului extern al Societatii pentru perioada ce urmeaza sa se incheie la 31 Decembrie 2019;
- desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;
- numirea dl. Emil Jugaru in pozitia de administrator neexecutiv.
Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.
Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2018, Situatiile financiare consolidate si individuale ale Societatii aferente anului 2018, precum si raportul auditorului independent.
Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.
Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.
***
ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE MARTI LA DATA DE 30 APRILIE 2019, LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL CROWNE PLAZA, AMSTERDAM – SCHIPHOL (MUNICIPALITATEA HAARLEMMERMEER), PLANETBAAN 2, 2132 HZ HOOFDDORP, OLANDA
ORDINEA DE ZI
1. Deschiderea
2. Raportul anual 2018
a) Raportul consiliului de administratie 2018 (subiect de discutie)
b) Aplicarea politicii de remunerare in 2018 (subiect de discutie)
c) Politica de Dividende (subiect de discutie)
d) Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale 2018 (subiect supus votului)
e) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
f) Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)
3. Numirea Auditorului Legal
Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societatii pentru anul financiar 2019 (subiect supus votului)
4. Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B
Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B (subiect supus votului)
5. Numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administratie
6. Inchiderea Adunarii
Ordinea de zi
Ordinea de zi pentru AGA si notele explicative ale acesteia impreuna cu Raportul Anual 2018 sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 19 martie 2019 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).
Data Inregistrarii
Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa si de a vota la AGA (fie personal fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28-a zi inainte de AGA, deci in ziua de marti, 2 aprilie 2019 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.
Notificare de participare
Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura notarizata in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Carmen Otelea, secretarul Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de marti, 23 aprilie 2019, la ora 5.00 pm EEST. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.
Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evo-platform a ING Bank N.V. (www.ing.evo-platform.com/digi) nu mai tarziu de marti, 23 aprilie 2019, la ora 5.00 pm EEST.
Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil care vor servi drept bilet de acces la AGA.
Reprezentare prin imputernicit
Actionarii (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot) care aleg sa fie reprezentati la AGA pot imputernici un tert sa voteze la AGA in numele si pe seama lor, dupa cum urmeaza:
Numai detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa acorde o imputernicire cu conditia ca imputernicirea sa contina instructiuni de vot neechivoce pentru dna. Carmen Otelea, secretarul Societatii, si dna. Eliza Popa, consilierul juridic al Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici 75, etajul 4, Bucuresti, Romania), fiecare dintre acestia semnand individual si alternativ (si nu colectiv) procura data. Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputerncirii la urmatoarea adresa de email: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de marti, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.
Detinatorii actiunilor de clasa B pot da o imputernicire unui tert, unde este cazul, care sa contina instructiuni de vot, via www.ing.evo-platform.com/digi cand se inregistreaza pentru AGA, nu mai tarziu de ziua de marti, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.
Vot electronic pentru actiunile de clasa B
Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via www.ing.evo-platform.com/digi, nu mai tarziu de ziua de marti, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.
Identificare
Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.
Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii
La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 857.450 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 636.053.192.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)