|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti
|
Data raportului:
|
7 iulie 2023
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Anunt cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii pentru data de 18 august 2023, in vederea aprobarii, printre altele, a Raportului Anual pentru 2022
Societatea doreste sa isi informeze investitorii si piata ca azi, 7 iulie 2023, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala (“AGA”) a Societatii (Digi Communications N.V.), care se va tine vineri, 18 august 2023, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda
Principalele puncte pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
- discutarea cu privire la si aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2022 (incluzand raportul anual propriu-zis, situatiile financiare - consolidate si individuale statutare- si raportul auditorului);
- aprobarea distribuirii unui dividend brut de 1 leu per actiune, cu ex-date pe 30 august 2023, data de inregistrare pe 31 august 2023, iar data platii incepand cu 14 septembrie 2023;
- descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
- raportul de remunerare pentru anul 2022 (subiect supus votului consultativ, fara caracter obligatoriu);
- numirea auditorului extern al Societatii pentru perioada ce urmeaza sa se incheie la 31 decembrie 2023;
- desemnarea Consiliului de Administratie ca organ competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B;
Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGA.
Sectiunea mentionata mai sus disponibila pe pagina web a Societatii contine versiunile complete in limbile engleza si romana ale Raportului Anual aferent anului 2022, Situatiile financiare consolidate si individuale statutare ale Societatii aferente anului 2022, precum si raportul auditorului independent.
Documentul denumit ‘Agenda si notele explicative’ contine descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agenda.
Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in ‘Anuntul de Convocare’ disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.
***
ADUNAREA GENERALA ANUALA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA TINE VINERI, IN DATA DE 18 AUGUST 2023, LA ORA 2:00 P.M. CET LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP , STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
ORDINEA DE ZI
1. Deschiderea
2. Raportul anual 2022
a) Raportul consiliului de administratie pentru 2022 (subiect de discutie)
b) Politica de Dividende (subiect de discutie)
c) Adoptarea Situatiilor Financiare Anuale pentru 2022 (subiect supus votului)
d) Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)
e) Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie (subiect supus votului)
3. Raportul de remunerare pentru anul 2022
Raportul de remunerare pentru anul 2022 (vot consultativ, fara caracter obligatoriu)
4. Numirea Auditorului Legal
Numirea KPMG NV ca auditor legal al Societatii pentru anul financiar 2023 (subiect supus votului)
5. Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B
Desemnarea Consiliului de Administratie ca organul competent sa rascumpere propriile Actiuni de Clasa B (subiect supus votului)
6. Inchiderea Adunarii
Ordinea de zi
Ordinea de zi pentru AGA si notele explicative ale acesteia, impreuna cu Raportul Anual 2022 sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 7 iulie 2023 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania).
Data Inregistrarii
Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa si de a vota la AGA (fie personal fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28-a zi inainte de AGA, deci in ziua de vineri, 21 iulie 2023 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.
Notificare de participare
Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de Dna. Eliza Popa, secretarul Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de vineri, 11 august 2023, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.
Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGA (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai tarziu de vineri, 11 august 2023, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V., impreuna cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.
Reprezentare prin imputernicit
Detinatorii actiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor legal pot sa dea o imputernicire prin care imputernicitul sa participe la AGA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instructiunilor transmise, toate cu drept de substituire, fie catre:
(i) o terta parte, fie
(ii) doamnei Eliza Popa, secretar al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania.
Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputernicirii, la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de vineri, 11 august 2023, ora 4.00 p.m. CET.
Detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor sunt sfatuiti sa dea o imputernicire fie:
(i) unei terte parti (in baza Informarii de participare si modelului de procura care poate fi obtinut de pe web site-ul Societatii, in sectiunea documente AGA),
(ii) dnei. Eliza Popa (care poate fi obtinuta via platforma E-vote ING, https://evote.ingwb.com), care va fi autorizata, in numele actionarului respectiv si cu drept de substituire, sa participe la AGA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze in cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, in conformitate cu instructiunile de vot furnizate de mandant.
Imputernicirea completata si semnata corespunzator prin care o terta parte este imputernicita sa reprezinte un actionar de clasa B la AGA trebuie sa fie primita de Societate, in atentia doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau daca secretarul Societatii este imputernicit, prin inregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (https://evote.ingwb.com), nu mai tarziu de vineri, 11 august 2023, la ora 4.00 pm CET.
Vot electronic pentru actiunile de clasa B
Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot via https://evote.ingwb.com nu mai tarziu de data de vineri, 11 august 2023, la ora 4.00 pm CET.
Identificare
Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.
Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii
La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 425.526 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 636.485.116.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)