|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
6 februarie 2026
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et. 4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii pentru data de 20 martie 2026, in vederea aprobarii, printre altele, a autorizarii Consiliului de Administratie de a emite actiuni.
Societatea informeaza piata ca astazi, 6 februarie 2026, Consiliul de Administratie al Societatii convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGEA”) Societatii, care se va tine vineri, 20 martie 2026, la ora 2 P.M. CET, la sediul Freshfields LLP (biroul din Amsterdam), situat In Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Tarile de Jos.
Punctele pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
- Propunerea de desemnare a Consiliului de Administratie ca organ competent pentru a decide emiterea actiunilor de Clasa A si Clasa B pe baza rezultatelor reportate si a rezervelor generale ale Societatii;
- Propunerea de a acorda Consiliului de Administratie autoritatea de a restrictiona sau exclude drepturile de preferinta in legatura cu punctul anterior de pe ordinea de zi; si
- Propunerea de modificare a actului constitutiv al Societatii.
Invitam actionarii sa viziteze pagina web a Societatii la http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii in limba engleza) si la http://www.digi-communications.ro/ro/aga (pentru cititorii in limba romana) pentru a analiza documentatia privind AGEA.
Documentul denumit „Agenda si notele explicative” contine o descriere detaliata cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi AGEA.
Orice actionar interesat in a participa si in a vota in cadrul AGEA trebuie sa urmeze procedurile stabilite in actul constitutiv al Societatii (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa) si in „Anuntul de Convocare” disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.
***
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CE VA AVEA LOC VINERI, 20 MARTIE 2026, LA ORA 2 P.M. CET, LA SEDIUL FRESHFIELDS LLP (BIROUL DIN AMSTERDAM), STR. STRAWINSKYLAAN NR. 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA
ORDINE DE ZI
1. Deschiderea
2. Autoritatea de a emite actiuni
a. Propunerea de desemnare a Consiliului de Administratie ca organ competent pentru a decide emiterea actiunilor de Clasa A si Clasa B pe baza rezultatelor reportate si a rezervelor generale ale Societatii.
b. Propunerea de a acorda Consiliului de Administratie autoritatea de a restrictiona sau exclude drepturile de preferinta in legatura cu punctul de pe ordinea de zi 2a.
3. Propunerea de modificare a actului constitutiv al Societatii
4. Inchiderea sedintei.
Ordinea de zi
Ordinea de zi pentru AGEA si notele explicative ale acesteia sunt disponibile pe pagina web a Societatii (www.digi-communications.ro) incepand cu data de 6 februarie 2026 si, incepand cu aceeasi data, sunt disponibile pentru a fi consultate si obtinute gratuit la sediul Societatii (tel. +40314006505 si adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, Bucuresti, Romania).
Data Inregistrarii
Actionarii (care pentru scopul prezentei notificari includ detinatorii de drepturi de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot) au dreptul de a participa si de a vota la AGEA (fie personal, fie prin imputernicit), daca (i) sunt inregistrati intr-unul dintre (sub)registre, asa cum se specifica mai jos, in a 28-a zi inainte de AGEA, deci in ziua de 20 februarie 2026 (Data Inregistrarii), dupa ce toate intrarile de creditare si debitare au fost procesate si (ii) in plus au notificat Societatea in modalitatea specificata mai jos cu privire la intentia de a participa la AGEA. (Sub)Registrele mentionate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Roman (Depozitarul Central S.A.), si registrul actionarilor Societatii.
Notificare de participare
Actiunile de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGEA (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea cu privire la intentia de participare printr-o notificare care, fiind insotita, unde este cazul, de procura in scris (a se vedea mai jos), trebuie sa fi fost primita de dna Eliza Popa, secretarul Societatii (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, Bucuresti, Romania si e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai tarziu de vineri, 13 martie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de Societate care, impreuna cu un document de identificare valabil, va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGEA.
Actiunile de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care doresc sa participe la AGEA (fie personal, fie prin imputernicit) trebuie sa notifice Societatea prin inregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (https://evote.ingwb.com) nu mai tarziu de vineri, 13 martie 2026, la ora 4.00 p.m. CET. Actionarii inregistrati in mod corect vor primi o confirmare de primire furnizata de ING Bank N.V. care, impreuna cu un document de identificare valabil, va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGEA.
Reprezentare prin imputernicit
Detinatorii actiunilor de clasa A: detinatorii actiunilor de clasa A inregistrate (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor legal pot sa dea o imputernicire, in numele actionarului de clasa A relevant, prin care imputernicitul sa participe la AGEA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instructiunilor de vot transmise de catre detinatorul relevant, toate cu drept de substituire, fie catre:
(i) o terta parte, fie
(ii) dnei Eliza Popa, secretar al Societatii (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, Sector 5, Bucuresti, Romania), oricare dintre acestia sa execute individual si alternativ (si nu colectiv) imputernicirea acordata, caz in care imputernicirea respectiva trebuie sa includa instructiuni de vot neechivoce.
Detinatorul de actiuni de clasa A va transmite Societatii o copie in format electronic a imputernicirii, la urmatoarea adresa de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai tarziu de ziua de vineri, 13 martie 2026, ora 4.00 p.m. CET.
Detinatorii actiunilor de clasa B: detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul AGEA, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) care nu vor participa in persoana sau care nu vor fi reprezentati de reprezentantul lor legal pot sa dea o imputernicire fie:
(i) unei terte parti (in baza Notificarii de participare si a modelului de procura care poate fi obtinut de pe website-ul Societatii, in sectiunea documente AGA),
(ii) dnei Eliza Popa (care poate fi obtinuta prin platforma E-vote ING, https://evote.ingwb.com),
care va fi autorizata, in numele actionarului respectiv, si cu drept de substituire, sa participe la AGEA, sa semneze lista de prezenta, sa ia cuvantul si sa voteze in cadrul AGEA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, in conformitate cu instructiunile de vot furnizate de actionarul relevant.
Imputernicirea completata si semnata corespunzator prin care o terta parte este imputernicita sa reprezinte un actionar de clasa B la AGEA trebuie sa fie primita de Societate, in atentia doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau, daca secretarul Societatii este imputernicit, prin inregistrarea procurii pe platforma Evote ING (https://evote.ingwb.com), nu mai tarziu de vineri, 13 martie 2026, la ora 4.00 p.m. CET.
Vot electronic pentru actiunile de clasa B
Numai detinatorii actiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificari, includ detinatorii drepturilor de uzufruct si creditorii in favoarea carora au fost ipotecate actiuni care au drept de vot cu privire la aceste actiuni) pot, de asemenea, sa dea instructiuni de vot prin https://evote.ingwb.com nu mai tarziu de data de vineri, 13 martie 2026, la ora 4.00 p.m. CET.
Identificare
Persoanelor care au dreptul de a participa la AGEA (inclusiv persoanelor imputernicite in modalitatea prezentata mai sus) li se va cere sa se identifice la Biroul de Inregistrare inainte de admiterea la AGEA si, in consecinta, sunt rugati sa aiba asupra lor un document de identitate valabil.
Capitalul social subscris si drepturile de vot ale Societatii
La data prezentei convocari, Societatea are un capital social subscris in valoare de 6.810.042,52 Euro constand in 64.556.028 Actiuni de Clasa A, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 Euro, si 35.443.972 Actiuni de Clasa B, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,01 Euro. 4.409.361 Actiuni de Clasa A si 18.026 Actiuni de Clasa B sunt detinute de Societate in propriul capital social (in trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru actiunile detinute de Societate in propriul capital social. In consecinta, numarul total de drepturi de vot la data prezentei convocari se ridica la 636.892.616.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@digi-communications.ro.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)