RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Destinatarul raportului : ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente : SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon : 0231/517172
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Numar de ordine la ORC : J07/88/1991
Capital social subscris : 14500000lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Nr. 27/24.04.2023
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 23 aprilie 2023 (cea de a doua intrunire) incepand cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,64 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:
1. Situatiile financiare aferente anului 2022.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
2. Raportul anual intocmit conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3. Repartizarea profitului realizat in anul 2022 in rezultatul reportat.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
6. Raportul de remunerare aferent anului 2022 .
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
7. Numirea societatii SC Global Consulting SRL, cu sediul in Botosani, str.Octav Onicescu nr.16, sc.A, ap. 4, cod fiscal 14383160, J07/10/2002, ca auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
8. Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie pentru urmatorii patru ani. Deoarece nu au mai existat alte propuneri s-au completat buletinele de vot cu numele actualilor membri: Daniela Amarandei, Dorin Cojocaru si Gabriel Chiriac.
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
9. Aprobarea datei de 10 mai 2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
10. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac