RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Destinatarul raportului: ASF; BVB
Denumirea societatii emitente: SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social : Calea Nationala nr. 6, Botosani
Telefon: 0231 517172; fax: 0231 513710
Cod unic de inregistrare: RO607321
Numar de ordine la ORC: J07/88/1991
Capital social subscris: 14.500.000 lei
Piata reglementata pe care se transazctioneaza valorile mobiliare emise : BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Avand in vedere ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare figureaza si numirea administratorilor, completam convocatorul publicat in data de 21 martie 2023, cu informatiile lipsa, in conformitate cu prevederile art. 117 alin.(6) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentam in cele ce urmeaza convocatorul in forma completa:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/88/1991, intrunit in data de 20 martie 2023 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificata si republicata convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 22 aprilie 2023 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00 La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2023, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2022.
2. Prezentarea raportului anual, conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2022 in rezultatul reportat.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
5. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
6. Prezentarea raportului de remunerare cu respectarea principiilor transmise prin Adresa ASF nr.VPI3374 din 13.03.2023.
7. Numirea societatii SC Global Consulting S.R.L., cu sediul in Botosani, str.Octav Onicescu nr.16, sc.A, ap. 4, cod fiscal 14383160, J07/10/2002, in calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.
8. Alegerea membrilor consiliului de administratie.
9. Aprobarea datei de 10 mai 2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.
10. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 23 aprilie 2023 la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire.
Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala sau procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.
Lista initiala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ELECTROCONTACT, precum si pe pagina web a Societatii (https://www.electrocontact.ro/), incepand cu data de 27 martie 2023, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.
Actionarii pot face propuneri de candidati pentru alegerea de administratori ai S.C. Grupul Industrial ELECTROCONTACT S.A., cu mentiunea ca propunerea de candidati trebuie sa fie formulata, in scris, si, in plus, sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana juridica;
b) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
c) dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
d) sa cuprinda semnatura actionarului, reprezentantului legal sau, dupa caz, a reprezentantului conventional;
e) sa indice pentru fiecare candidat, in parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
f) sa aiba anexat CV –ul candidatilor, in limba romana sau in limba engleza;
g) sa aiba, pentru fiecare candidat propus, declaratia de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societatii (https://www.electrocontact.ro/); h) sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ELECTROCONTACT prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@electrocontact.ro, pana la data de 07 aprilie 2023, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2023”.
3. Incepand cu data de 10 aprilie 2023, Lista finala cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la Registratura ELECTROCONTACT, sau prin accesarea paginii de internet a Societatii (https://www.electrocontact.ro/).
Procura speciala sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau solicitate prin e-mail, incepand cu data de 23 martie 2023.
Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, se va depune personal, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 20 aprilie 2023 ora 15.00. Adresa de e-mail este daniela.amarandei@electrocontact.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 20 aprilie 2023 ora 15.00. In conformitate cu adresa ASF nr. SIDG/13562/02.08.2022, pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi nu reprezinta un vot exprimat.
Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale, respectiv pana la data de 5 aprilie 2023.
Buletinul de vot prin corespondenta pentru alegerea administratorilor ai S.C. Grupul Industrial ELECTROCONTACT S.A.:
a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 10 aprilie 2023, de la Registratura ELECTROCONTACT si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.electrocontact.ro/);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii.
Buletinul de vot prin corespondenta pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor:
a) poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 10 aprilie 2023, de la Registratura ELECTROCONTACT si de pe pagina de internet a Societatii (https://www.electrocontact.ro/);
b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ELECTROCONTACT, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de e-mail office@electrocontact.ro, pana la data de 18 aprilie 2023, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2023”.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 12 aprilie 2023 ora 12.00.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii, incepand cu data de 23 martie 2023.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/517172, zilnic intre orele 9.00-13.00.
Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA
ing Gabriel Chiriac