Erata2_Convocare AGA Anuala 29.04.2025

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si cu modificarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicat

Evenimente importante de raportat: Erata nr. 2 la documentul Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. din 29 aprilie 2025

Intrucat, intre momentul trimiterii spre publicare a convocatorului si cel al incheierii misiunii de audit au intervenit niste corectii privitoare la calculul impozitului pe profit, care au modificat rezultatul net al exercitiului financiar 2024, se corecteaza propunerea de distribuire a profitului si, in consecinta, punctul 3 de pe ordinea de zi, care va avea urmatorul continut:

3.      „Aprobarea distribuirii rezultatului aferent exercitiului financiar 2024, conform propunerii Administratorului Unic:

Textul convocatorului revizuit este redat integral mai jos.

Director General

Alina Liliana Muresan

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR  SOCIETATII

ELECTRONCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completari ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul Unic al ELECTRONCONSTRUCTIA ELCOALBA IULIA S.A., societate pe actiuni cu sediul in Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, avand codul unic de inregistrare RO3276087 si numar de ordine in registrul comertului: J01/39/1993 („Societatea”), conform Decizia Administratorului Unic nr. 4/25.03.2025,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,AGOA”) pentru data de 29 aprilie 2025, ora 10:00, prima convocare, respectiv 30 aprilie 2025, ora 10:00, a doua convocare in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare

la sediul Societatii, la Adunare fiind indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inscrisi la Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22 aprilie 2025, stabilita ca Data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Raportul Administratorului si  Raportul Auditorul financiar.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.

3.      Aprobarea distribuirii rezultatului aferent exercitiului financiar 2024, conform propunerii Administratorului Unic:

4.      Prezentarea si propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, conform propunerii Administratorului Unic.

5.      Aprobarea datei de 16 mai 2025 ca ,,data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, data 15 mai 2025 reprezentand ,,ex-date” a Hotararii AGOA.

6.      Aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Muresan, reprezentant legal si Director General al Societatii  pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA,  precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Informatii generale cu privire la AGOA

La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor ELECTRONCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., capitalul social al societatii este de 574.303,18 lei divizat in 3.378.254 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,17 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Incepand cu cel tarziu data de 28.03.2025 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet www.electroconstructia.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarii Generale: convocatorul AGA, propunerile de hotarari si materiale informative aferente pentru punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 11.04.2025, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 16.04.2025.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi pana la data de 27.04.2025 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet www.electroconstructia.ro sub forma de ,,intrebare-raspuns”.

Solicitarile de completare a ordinii de zi, intrebarile cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondenta sau formularele de imputernicire speciale vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul Societatii purtand semnatura olografa a actionarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail operational@electroconstructia.ro, documentele purtand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Solicitarile, intrebarile, formularele de vot prin corespondenta sau formularele de imputernicire speciale vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului si certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal, prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile legii.

In cazul votului personal, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-o copie a certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, cu semnatura in original la adresa Societatii, sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite buletinul de vot prin corespondenta cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, la sediul societatii cu semnatura in original sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

·        copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

·        certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

·        certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGOA/AGEA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.

Pe plic sau la subiectul e-mailului se va mentiona „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 29 / 30 Aprilie 2025”.

Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic

ENODIS ID SRL,

prin reprezentant permanent, Anghel Irina